证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2023-032 招商局南京油运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,601,292,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.9973 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。受张 翼董事长的书面委托，董事、总经理王晓东先生主持了本次会议。本次股东大会 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

上海海复律师事务所 关于招商局南京油运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：招商局南京油运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会的相关规定，本所接受贵公司的聘请，指派张建新、赵一帆律师出 席招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出 席了公司 2023 年第二次临时股东大会，并审查了公司提供的有关文件。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2023 年第二次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见： 经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章 程的规定。 海复律师事务所 法律意见书 二、出席、列席本次股东大会人员的资格 出席、列席公司本次股东大会的人员有： 1、经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 33 人，持有公司表决权股份 1,601,292,217 股，占总股本的比例为 32.9973%。 2、经本所律师合理验证，公司部分董事、监事、 ...

一、会议表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 公司监事会选举张毅荣先生为公司第十届监事会主席。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 招商局南京油运股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 1 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-033 招商局南京油运股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出召开第十届监事会第十五次 会议的通知，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议： ...

招商局南京油运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 27 日 招商局南京油运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 时间：2023 年 9 月 27 日上午 9:30 地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 主持人：张翼董事长或其授权的主持人 会议议程： 一、审议议题 各位股东： 因工作变动，诸凡先生拟不再担任本公司监事、监事会主席职务。 经公司第十届监事会第十四次会议审议，推荐张毅荣先生作为公司 第十届监事会由股东代表出任的监事候选人。现提交本次股东大会选举 产生。 请予审议。 附：监事候选人简历 张毅荣先生，男，1974 年 1 月出生,研究生学历，高级经济师。历 任漳州开发区人事劳动局局长兼外事侨务办公室主任、招商局漳州开发 区有限公司人力资源部总经理，招商局漳州开发区供电有限公司总经 理，招商局漳州开发区有限公司总经理办公室主任、综合管理部总经理、 党委办公室主任、党委组织部部长、党委宣传部部长、党群工作部部长。 现任中国长江航运集团有限公司党委委员、纪委书记。 1、关于选举公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案； 2、关于聘任公司 ...

Vessel Operations and Modifications - The company transferred the "Daqing 439" vessel for 32.9 million yuan, with the handover completed by the end of the reporting period[1]. - The company completed the EPL modification for 17 vessels in the first half of the year, totaling 23 vessels modified, with 19 vessels verified and certified[11]. - The company upgraded 44 vessels to use LED energy-saving lights, investing 1 million yuan in the process[13]. - The company achieved a 99.75% compliance rate for vessels with a ROB (Residual Oil on Board) of less than 20 cubic meters, completing 403 voyages in the first half of the year[13]. - The company completed 12 SLOP (Slop Oil) loading operations, totaling 948 tons, in the first half of the year[13]. - The company has implemented measures to reduce the single cargo residue from approximately 20 cubic meters to 2 cubic meters, achieving a washing rate of 45%[13]. - The company is actively monitoring and adjusting the operational strategies of vessels based on the CII (Carbon Intensity Indicator) ratings and trends[11]. Financial Performance - The company reported a net profit for the first half of 2023 was not explicitly stated but the retained earnings improved from -¥3,316,319,849.44 to -¥2,868,434,619.56, showing a reduction in losses[155]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 1,000,767,968.13, up from CNY 523,825,095.44, marking an increase of 91.1%[161]. - The net profit for the first half of 2023 reached CNY 848,761,482.26, representing a 93.1% increase from CNY 439,856,559.34 in the previous year[161]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 946,070,854.50, compared to CNY 535,960,085.13 in the previous year, reflecting a growth of 76.6%[161]. - Total sales revenue from goods and services was ¥1,774,889,958.34, an increase from ¥1,343,257,039.96 in the first half of 2022, showing robust sales growth[92]. Assets and Liabilities - As of June 30, 2023, the company's total current assets amounted to approximately CNY 3.77 billion, an increase from CNY 3.44 billion as of December 31, 2022, representing a growth of about 9.66%[67]. - The total liabilities for the company were CNY 1.2 billion for the first half of 2023, up from CNY 0.46 billion in the same period last year, reflecting a significant increase of about 160.87%[70]. - The company's fixed assets increased to approximately CNY 6.36 billion as of June 30, 2023, from CNY 5.76 billion at the end of 2022, marking an increase of about 10.43%[67]. - The total assets of the company as of the latest report amounted to RMB 11,252,235,368.53, an increase from RMB 10,518,714,117.66 in the previous period[148]. - The company's total current liabilities amounted to RMB 1,146,849,771.74, down from RMB 1,365,063,121.69 in the previous period[148]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 155,351[45]. - The largest shareholder, China Changjiang Shipping Group Co., Ltd., holds 1,357,425,761 shares, accounting for 27.97% of total shares[45]. - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 1,857,000,000 shares, with China Yangtze Shipping Group Co., Ltd. being the largest shareholder, holding 1,357,425,761 shares[174]. - The company has a planned share repurchase amounting to no less than 50 million RMB and no more than 100 million RMB, with a maximum price of 2.43 RMB per share[43]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 1,339,156,155.86 for the first half of 2023, an increase of 163.0% compared to CNY 506,970,719.74 in the same period of 2022[184]. - Cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 615,908,935.36, worsening from a net outflow of CNY 280,214,857.84 in the first half of 2022[184]. - Cash outflow from investment activities totaled ¥615,570,414.60, a substantial rise from ¥81,619,347.85 in the previous year[93]. - Cash inflow from financing activities amounted to ¥915,000,000.00, up from ¥275,000,000.00 in the same period last year[93]. Operational Efficiency and Future Plans - The company is focused on optimizing and updating its existing fleet capacity to enhance competitiveness[4]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[155]. - The company has undergone significant asset restructuring, enhancing its operational efficiency and market position[99]. Regulatory and Compliance - The report emphasizes that it has not been audited and contains forward-looking statements that do not constitute a commitment to investors[197]. - No violations of regulatory decision-making procedures for external guarantees were reported[199]. - Major risk warnings were not applicable for the current reporting period[199].

2023 年第一季度报告 证券代码：601975 证券简称：招商南油 2023 年第一季度报告 重要内容提示 公司负责人王晓东、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,617,832,744.14 | 47.76 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 406,012,330.67 | 292.67 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 393,078,398.66 | 281.92 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 596,273,809.23 | 464.29 | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 300.00 | | 稀释每股收益（元/ ...

(4). 成本分析表 单位：元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------| | 分行业 | 成本构 成项目 | 本期金额 | 分行业情况 \n本期占 总成本 比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例 (%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%) | 情 况 说 明 | | 运输业 | 燃料、 润料、 物料 | 1,594,957,158.95 | 36.38 | 968,702,691.64 | 30.63 | 64.65 | | | 运输业 | 港口费 | 320,742,498.43 | 7.32 | 290 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601975 证券简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张翼、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：601975 公司简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 195 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张翼、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 19 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601975 证券简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张锐、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟声明：保 证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,0 ...