中国船舶重工股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （张大光） 本人张大光作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独 立董事工作制度》等规定，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全 面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 经公司 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股 东大会选举，本人当选公司第五届董事会独立董事。2024 年 2 月 27 日，公司完成董事会换届工作，本人当选公司第六届 董事会独立董事。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张大光，男，中国籍，无境外居留权，1972 年 9 月 出生，博士研究生学历。本人曾任中国航空技术进出口总公 司出口部项目经理、埃及代表处常驻代表，北京华铁海兴科 技有限公司总经理助理， ...

根据相关证券监管要求，中国船舶重工股份有限公司 （以下简称公司或本公司）对中船财务有限责任公司（以下 简称财务公司）进行了风险持续评估。结合财务公司提供的 金融许可证、企业法人营业执照等有关证件资料，并审阅其 2023 年度审计报告，公司对财务公司的经营资质、内控制 度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是 公司控股股东中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机 构。财务公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、 创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、 信贷、外汇等专业金融服务。2023 年 12 月末，财务公司从 业人员 125 人。财务公司基本信息如下： 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码： 91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 中船财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有 ...

（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年度监事会工作 报告>的议案》 表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-021 中国船舶重工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二次会议在上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆以现场结合通讯 方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议 由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股 份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决， 形成如下决议： 表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （四）审议通过《关于 ...

经公司 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股 东大会选举，本人当选公司第五届董事会独立董事。2024 年 2 月 27 日，公司完成董事会换届工作，本人当选公司第六届 董事会独立董事。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中国船舶重工股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （陈缨） 本人 陈缨 作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独 立董事工作制度》等规定，以关注和维护全体股东，特别是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行独立董事的 职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认 真审议董事会各项议案。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人陈缨，女，中国籍，无境外居留权，1971 年 3 月出 生，硕士研究生学历，正高级会计师。本人曾任宝山钢铁股 份有限公司财务总监、副总经理（CFO）兼董事会秘书，宝 钢集团有限公司总经理助理兼董事会秘书、副总经理（CFO） 兼董事会 ...

经公司 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股 东大会选举，本人当选公司第五届董事会独立董事。公司于 2024 年 2 月 27 日完成董事会换届选举，本人离任。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张相木，男，中国籍，无境外居留权，1955 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。本人曾任哈尔滨船 舶工程学院助教、讲师，中国船舶工业总公司工程师、高级 工程师、副处长、处长、局长助理，国防科工委科技司处长、 系统工程三司副司长、司长，工业和信息化部装备工业司司 长等职务。本人自 2020 年 8 月至 2024 年 2 月任公司独立董 中国船舶重工股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （张相木） 本人张相木作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独 立董事工作制度》等规定，本着对公司和全体股东忠实和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责， ...

中国船舶重工股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （周建平） 本人周建平作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独 立董事工作制度》等规定，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全 面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 2 次股东大会， 审议议案共计 50 项，本人出席会议情况如下： 一、 独立董事的基本情况 经公司 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股 东大会选举，本人当选公司第五届董事会独立董事。2024 年 2 月 27 日，公司完成董事会换届工作，本人离任。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周建平，男，中国籍，无境外居留权，1958 年 1 月 出生，经济学研究生学历，高级经济师。本人曾 ...

2023年年度报告 公司代码：601989 公司简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度报告 ...

2024年第一季度报告 证券代码：601989 证券简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王永良、主管会计工作负责人姚祖辉 及会计机构负责人（会计主管人员）徐源 保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 ...

大家好欢迎参加声望红颜交韵一周回顾展望电话会议目前所参会者进入静音状态现在开始播报我们的声明声明播完后主持人可直接开始发言 请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要泄露散布转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为声望洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 各位投资者大家好我是身份调运的首席分析师严海今天呢我来给大家汇报一下这个最新的这个航运板块的一个这个情况嘛主要我们还是分成这个两部分第一呢也是上周其实大家关注比较高的这个美国针对中国这个造船海事物流的这个301调查第二呢是我们更新一下这个中东情况 中东局势紧张对最近的情况的一个更新首先我们重申一下现在的核心的推荐跟观点就是一条线其实是造权板块尤其是中国重工最近的订单其实是非常 超预期的这个整个产能也释放出来了这个市值订单比现在我们估下来是0.8其实低于这个船舶房屋这个一左右的一个水平呢所以他会迎来一轮这个相对我们确定的一个这个不占航行第二呢就是这个干散货的这个周期其实是已经起来了这个重点标的是这个招商轮船跟港股的这个太平洋航运这个 呃第三呢就 ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The conference call pertains to the company "声望红颜交韵" (Reputation Red Face Harmony) [1] Core Points and Arguments - The call began with a welcome message and an introduction to the agenda, indicating that all participants were on mute [1] - A statement was read out before the host began speaking, suggesting a structured approach to the meeting [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - No specific financial data, industry trends, or detailed insights were provided in the content available [1]