证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-020 中国船舶重工股份有限公司 1 表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二次会议在上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆以现场结合通讯 方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议 由公司董事姚祖辉先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年度董事会工作 报告>的议案》 表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 报 告 附 件 详 见 公司于 2024 ...

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中国船舶重工股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况的评估报告 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在公司年报审 计执行过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，表现了 良好的执业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年度财 务报告和内部控制审计工作，具体情况如下： 一、 会计师事务所的资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、签署 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799 号文）核准，本公司于 2009 年 12 月 4 日及 12 月 7 日采取公开发行股票方式，以 7.38 元/股的发行价格向社会公众发 售 1,995,000,000 股人民币普通股(A 股)，认股款合计人民币 1,472,310.00 万元，扣 除承销及保荐费用共 33,863.13 万元后，公司实际收到上述 A 股的募集资金为人 民币 1,438,446.87 万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 4,365.03 万元 后，实际募集资金净额为人民币 1,434,081.84 万元。上述资金已于 2009 年 12 月 10 日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行股票的实际募集资 金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第 265 号验资报告。 2.经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发 行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328 号）文件以及中国证 券 ...

公司代码：601989 公司简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 中国船舶重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 ...

目 录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 02 04 ② 产品与业务 ③ 股权架构 2023 关键绩效 ESG 管理 07 08 09 12 01 共治 夯规范治理之基 16 关于我们 ① 公司概况 06 06 02 | 共赢 | | | --- | --- | | 固价值创造之本 | 22 | | ① 履行强军首责 | 24 | | ② 打造国际品牌 | 25 | | ③ 匠心铸就品质 | 29 | 03 | 共生 | | | --- | --- | | 筑绿色发展之路 | 32 | | ① 完善绿色管理 | 34 | | ② 打造"绿色工厂" | 36 | | ③ 构建绿色生产力 | 38 | 04 | 共创 | | | --- | --- | | 聚产业转型之力 | 40 | | ① 创新引领 | 42 | | ② 技术攻关 | 46 | | ③ 精益数智化 | 48 | 05 | 共享 | | | --- | --- | | 绘和谐发展之卷 | 50 | | ① 服务至上 | 52 | | ② 稳链强链 | 53 | | ③ 以人为本 | 54 | | ④ 履责于行 | 60 | | 展望 | ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 一、会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司董事会审 计委员会工作制度》等规定的要求，中国船舶重工股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 2022 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》《中国船舶重工股份有限 公司董事会审计委员会工作制度》等相关制度，中国船舶重 工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）勤勉尽责，切实有效地履行监督职 责，现就 2023 年度履职情况报告如下： | 会议届次 | 召开 | 召开 | 会议内容 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日期 | 形式 | | 情况 | | | | | 审议 4 项议案： | | | | | | 1.关于《计提资产减值准备》的议案 | | | | | | 2.关于《公司 2022 年度日常关联交易实施情况及 | | | 第五届董 | | | 2023 年度日常关联交易限额》的议案 | | | 事会审计 | | | 3.关于《公司与中船财务有限责任公司签署<金融 | | | 委员会 | 2023 年 1 月 13 日 | 通讯 | 服务协议（202 ...

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中国船舶重工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11338 号 中国船舶重工股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11338 号 中国船舶重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中国重工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国重工于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...