证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-050 关于办公地址和投资者联系方式变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作需要，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日迁入 北京市海淀区昆明湖南路72号办公，现将公司新的办公地址及投资者联系方式等 信息公告如下： 4.投资者联系传真：010-88010540。 公司注册地址、网站、电子邮箱均未发生变更，提请广大投资者注意前述变 更事项。 中国船舶重工股份有限公司 特此公告。 1.办公地址：北京市海淀区昆明湖南路72号； 2.邮政编码：100097； 3.投资者联系电话：010-88010555； 中国船舶重工股份有限公司董事会 二〇二三年十一月一日 1 ...

2023年第三季度报告 证券代码：601989 证券简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国船舶重工股份有限公司董事会 2023年10月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十五次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召 开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司 董事长王永良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-048 表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 中国船舶重工股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有 限公司2023年第三季度报告》。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 特此公告。 二〇二三年十月二 ...

特此公告。 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-049 （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》 中国船舶重工股份有限公司 表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 2023年10月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十五次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开， 会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事 会主席程景民先生主持，应出席会议监事六名，亲自出席会议监事六名。本次监 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决 议： 中国船舶重工股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十七日 1 ...

公司无逾期对外担保情况。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-046 中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大 连造船"），被担保人为大连造船的下属子公司，不涉及公司关联人。 2023 年 9 月，大连造船因其下属全资子公司开具银行承兑汇票及保函等事 项新增提供担保 1.15 亿元，各子公司均提供了反担保。 截至 2023 年 9 月 30 日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同） 提供的担保余额合计为 33.52 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.02%。 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方最近 | 股东大会 | 9 月新增 | 是否关 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 一期经审计资 | 授权新增 | ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-047 中国船舶重工股份有限公司 二〇二三年十月十九日 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 19 日收到公司董事陈埥先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，陈埥先生 向董事会提出辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员职务。 陈埥先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司 董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《中国船舶重工股份有 限公司章程》的相关规定，陈埥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 辞职后，陈埥先生不再担任公司任何职务。公司董事会将按照法定程序尽快召开 会议完成补选工作。 公司及公司董事会对陈埥先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 1 中国船舶重工股份有限公司董事会 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-045 中国船舶重工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）上午 9:00-10:00 投资者可于 2023 年 09 月 21 日（星期四）至 09 月 27 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 CSICL601989@163.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月31日在上 海证券交易所网站披露了2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司2023年半年度业绩和经营情况，公司计划于2023年9月28日（星期四）上 午09:00-10:00召开2023年半年度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）， 就投资者关心的问题进行交流。现详细公告如下： 一、说明会类 ...

关于股东名称变更的公告 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-043 中国船舶重工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别接到公司股东 渤海造船厂集团有限公司和中船重工海为郑州高科技有限公司的通知，该两家公 司名称分别变更为"中国船舶集团渤海造船有限公司"和"中船海为高科技有限 公司"，并均已完成工商变更登记，除名称之外的其他登记事项不变。 截至2023年8月31日，中国船舶集团渤海造船有限公司持有公司股份 511,832,746股，占总股本的2.24%；中船海为高科技有限公司持有公司股份 5,560,000股，占总股本的0.02%。该两家公司均为公司间接控股股东中国船舶集 团有限公司的一致行动人。 特此公告。 中国船舶重工股份有限公司董事会 二〇二三年九月四日 1 ...

2023年半年度报告 公司代码：601989 公司简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

2022年年度报告 公司代码：601989 公司简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度报告 ...