证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2023-022 上海联明机械股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以书 面方式向公司董事发出召开第五届董事会第十五次会议的通知。会议于 2023 年 11 月 21 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事 的议案》； 经公司第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查通过，公 司董事会采纳提名委员会的建议，同意提名徐涛明、宋力、林学农、赵桃、林晓 峰、姜羽琼为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），非独 立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 实际参与表决的 ...

上海联明机械股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《上海联明机械股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若 发现审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董事在 任期期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2023-021 上海联明机械股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以书 面方式向公司监事发出召开第五届监事会第十三次会议的通知。会议于 2023 年 11 月 21 日上午以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出 如下决议： 一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案》。 同意提名余国香、季月华为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历见附 件）。另一名职工代表监事由公司职工通过民主程序选举产生。监事任期三年， 自股东大会审议通过之日起计算。 实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603006 证券简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 14 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2023-020 上海联明机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 10 月 26 日（星期四）至 11 月 1 日（星期三）16： 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@shanghailm.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行解答。 上海联明机械股份有限公 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2023-019 上海联明机械股份有限公司 关于参与投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 28 日，公司与上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"尚颀投资"）及其他有限合伙人签署了《河南尚颀汇融尚成一号产业基金 合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。公司作为有限 合伙人以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元，占基金总认缴出资额的 0.70%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，本次投资无需 提交董事会和股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、协议主体的基本情况 （一）基金普通合伙人、管理人、执行事务合伙人 企业名称：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙） 重要内容提示： 标的名称：河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"合伙企业"或"基金"） 投资金额：基金总认缴出资额为人民币 ...

上海联明机械股份有限公司 关于参与投资的基金相关事项变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基金概述 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2023-018 二、相关变更情况 近日，公司收到盈华基金通知，盈华基金的相关信息发生变更，相关工商变 更登记手续已办理完毕，并取得了新营业执照，具体情况如下： 1、基金名称由"南京盈华创业投资合伙企业（有限合伙）"变更为"苏州清 源华擎二号创业投资合伙企业（有限合伙）"； 2、基金主要经营场所由"南京市浦口区浦口经济开发区步月路 9 号-318" 变更至"苏州市相城区高铁新城青龙港路 66 号领寓商务广场 1 幢 18 层 1803 室 -A061 工位（集群登记）"； 4、执行事务合伙人委派代表由"王铭东"变更为"卢居霄"。 董事会 2023 年 6 月 26 日，上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）与南 京盈华管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人签署了《南京盈华创业 投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》以及《南京盈华创业投 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2023 年半年度报告 1/155 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人姜羽琼及会计机构负责人（会计主管人员）姜羽琼 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2023-017 上海联明机械股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）至 9 月 7 日（星期四）16：00 前 登录上证路演中心网页首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@shanghailm.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行解答。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司 ...

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2023-010 上海联明机械股份有限公司 1 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 29 日（星期一）下午 14:00-15:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 22 日（星期一）至 5 月 26 日（星期五）16：00 前登录上证路演中心网页首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@shanghailm.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行解答。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发 布公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告，为便 ...