曙光信息产业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关制度的要 求，作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 对公司第五届董事会第六次会议相关事项发表意见如下： 2、公司本次回购股份的实施，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调 动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具 有必要性。 3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，所需资金总额上限为不超 过人民币 3,000.00 万元，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大 影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位， 本次回购股份方案具有可行性。 4、本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，尤其是中小投资者 的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回 归，促进公司稳定可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。 5、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 综上，我 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（投资者接待日活动） 参与单位名称及 线上投资者 人员姓名 时间 2023年11月9日 15:00-16:30 公司通过“价值在线”（https://www.ir-online.cn/）采用网络 地点 远程的方式召开业绩说明会 董事及总裁历军、独立董事郑永琴、财务总监及董事会秘书翁启 上市公司接待人 南、 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-040 曙光信息产业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2023 年第三季度报告。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩情况，公司定于 2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第三季度报告 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 曙光信息产业股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 15 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 2,357,446,256.66 -0.27 7,758,143,949.52 5.03 归属于上市公司股东 的净利润 205,528,139.41 20.11 750,275,354.57 14.78 归属于上市公司股东 的扣除 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-039 曙光信息产业股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/20 | － | 2023/10/23 | 2023/10/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 28 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.08 元 相关日期 2. 分派对象： 北京中科算源资产管理有限公司、北京思科智控股有限责任公司、历军 3 名 股东的现金红利由本公司按有关规定直接发放。 3. 扣税说明 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 ...

曙光信息产业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 1 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-038 曙光信息产业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯会议的方式召开第五届董事会第四次会议，审议通过了 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司章程》有关规定，由公司总 裁提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任关宏明先生为公司高级副总 裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会届满之日止。 上述高级管理人员任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任 职资格要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》规定禁止任职的情形。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意 见。 特此公告。 附件：候选人简历 关宏明，男，中国国籍，出生于 1969 年，本科学历。历任曙光信息产业 ...

2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0134 号 二〇二三年九月 北京植德律师事务所 关于曙光信息产业股份有限公司 北京植德律师事务所 法律意见书 植德京（会）字[2023]0134 号 致：曙光信息产业股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受曙光信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师参加本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《曙光信息产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

曙光信息产业股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关制度的要 求，作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 对公司聘任高级管理人员事项发表意见如下： 1、经审阅公司提供的高级管理人员候选人资料，候选人具备相应的专 业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理 人员的情形。 2、高级管理人员的提名、聘任、审议程序均符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，高级管理人员聘任程序合法。 2 3、同意聘任关宏明先生为高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之 日起，至公司第五届董事会届满之日止。 1 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-037 曙光信息产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，非独立董事历军因工作原因未出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 298,034,738 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.3634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李国杰先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-035 曙光信息产业股份有限公司 关于归还闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集 资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 18.00 亿元临时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的公告（公告 编号：2022-047）。 公司使用募集资金临时补充流动资金期间，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》的规定使用该 项资金，并对资金 ...