证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-059 三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 378,605,474 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.7813 | 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等有关规定，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份 1,821,600 股不享有股东大会表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于三维控股集团股份有限公司 法律意见书 国枫律股字[2024]A0400 号 致：三维控股集团股份有限公司（"贵公司"或"三维股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三维控股集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、回购股份事项的概述 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-058 三维控股集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不 高于人民币 40,000 万元（含）；回购价格为不超过人民币 20.00 元/股（含）； 回购期限为公司董事会审议通过本次回购方案起 12 个月内。具体内容详见公司 分别于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号 ...

北京国枫律师事务所 关于三维控股集团股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN086-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于三维控股集团股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN086-1 号 致:三维控股集团股份有限公司 根据本所与三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")签署的律师服 务协议,本所接受公司的委托,担任公司本次差异化分红相关事宜(以下简称"本 次差异化分红"）的专项法律顾问，对公司本次差异化分红发表专项核查意见。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》(以下简称"《回购股份监管指引》")等相关法律、法规及规范 性文件的规定,本所律师就公司本次差异化分红 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-057 三维控股集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | － | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 差异化分红送转： 是 （2）本次差异化分红除权除息的计算依据 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： (1)差异化分红方案 公司回购专用证券账户所持股份为 1 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-056 三维控股集团股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟以截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,031,805,234 股为基数,向全体 股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 51,590,261.7 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 147,852,708.95 元的 34.89%。2023 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红 股。 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整现金分配 总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 23 日在上海证券交易所 ...

三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 （股票代码：603033） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：二〇二四年七月二十二日 1 三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 议案 | 1：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 6 | 2 三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规 定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-055 三维控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会 议室 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN118-6号 Grandway Law Offices 国枫律证字[2022] AN118-6 号 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 三维股份、公司 指 三维控股集团股份有限公司 本激励计划、股权 三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激 指 激励计划 励计划 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激 励对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定 限制性股票 指 期限的限售期,在达到本激励计划规定的解除限 售条件后,方可解除限售流通 按照本激励计划规定,获授一定数量限制性股票 的公司(含子公司)董事、中高层管理人员、核心 激励对象 指 骨干员工以及董事会认为应当激励的对公司经营 业绩和未来发展有直接影响的其他员工 授予价格 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 提 激励对象根据本激励计划获授的限 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-049 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知和文件于 2024 年 7 月 1 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 7 月 5 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 关联董事叶继跃、陈晓宇、赵向异已回避表决。 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn） ...