三维控股集团股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 监事 | 37 | | 第二节 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 | 41 | | 第二节 内部审计 | 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-053 三维控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购 注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》及《关于回购注销部分限制性股票减 资暨通知债权人的议案》。截至本公告披露日，《三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 首次授予激励对象中 1 人及预留授予激励对象中 2 人因个人原因离职，该 3 名激 励对象不再具备激励资格；公司 2023 年度业绩未达到《激励计划》首次授予部 分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期的考核标准，本次激励计划首 次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件未成 就。鉴于上述，根据公司 2022 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-052 三维控股集团股份有限公司 关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次限制性股票回购首次授予限制性股票数量：626.5701 万股 ●本次限制性股票回购首次授予限制性股票价格：8.70 元/股 ●本次限制性股票回购预留授予限制性股票数量：124.8 万股 ●本次限制性股票回购预留授予限制性股票价格：6.75 元/股 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购 注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。截至本公告披露日，《三维控股集 团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）首次授予激励对象中 1 人及预留授予激励对象中 2 人因个人 原因离职，该 3 名激励对象不再具备激励资格；公司 2023 年度业绩未达到《激 励计划 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-054 三维控股集团股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 一、公司总股本及注册资本变动情况 公司因业务发展需要，拟增加"化工产品销售（不含许可类化工产品）"的 经营范围，变更后的经营范围为：一般项目：企业总部管理；橡胶制品制造；橡 胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺 织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：货物进出口；技术进出 口。 二、《公司章程》修订情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关调整内容公告如下： | 用纺织制成品销售；技术服务、技术开 | 用纺织制成品销售；化工产品销售（不 | | --- | - ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-050 三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 四、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 1 特此公告。 三维控股集团股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知和文件于 2024 年 7 月 1 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 7 月 5 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果 ...

相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开的 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》，独立董事对股权激励计划相关事项发表了独 立意见。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-051 三维控股集团股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 2、2022 年 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-048 三维控股集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/6 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 5 日~2025 3 月 | 年 | 4 日 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 182.16 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.18% | | | | 累计已回购金额 | 2,653.20 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 14.07 元/股~14.80 元/股 | | | 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-047 ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2023 年 12 月 1 日披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2023-072）、《关于对合营企业提供关联担保额度的公告》（公告编号：2023-074） 及 2023 年 12 月 19 日披露的《公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-079），无需再次提交董事会及股东大会审议。 ● 本次担保构成关联担保。 ● 公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保。若四川三维到 期无法还本付息，公司将要求吴善国承担担保责任。 三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都银行股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-045 三维控股集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/6 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 3 日~2025 年 3 月 | 年 | 月 | 5 | 4 日 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司 ...

关于三维控股集团股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0302号 致：三维控股集团股份有限公司（"贵公司"或"三维股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受三维股份的委托，指派律师出席并 见证三维股份 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三维控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...