证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-044 三维控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,832,032 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.6229 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公 司办公楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-043 三维控股集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将 相关情况公告如下： 公司董事会秘书联系方式如下： 电话：0576-83518360 传真：0576-83518360 电子邮箱：sanweixiangjiao@yeah.net 联系地址：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号 特此公告。 三维控股集团股份有限公司 根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事长叶继跃先 生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任程沧先生（简历详见 附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 程沧先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，已取得上海证 券交易所董事会秘书任职培训 ...

三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-042 近日，公司与成都银行股份有限公司高新支行签署了《保证合同》。本次公 司为四川三维提供的担保金额共计 50 万元。 一、担保基本情况及关联担保概述 （一）本次担保事项基本情况介绍 重要内容提示: ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请保函提供最 高担保额度为 50 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三维提供 的担保余额为 64,525 万元。 ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2023 年 12 月 1 日披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2023-072）、《关于对合营企业提供关联担保额度的公告》（公告编号：2023-074） 及 2023 年 12 月 19 日披露的《公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-079）， ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-055 镇江三维输送装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：1、董事长李悦 2、总经理殷鸟金 3、财务负责人张路 4、董事会秘书范雪飞 5、保荐代表周蕾蕾 三、 投资者关系活动主要内容 问 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-039 三维控股集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期：2024 年 5 月 22 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603033 | 三维股份 | 2024/5/15 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 12 | 《关于全资子公司拟启动年产 55 万吨食品级多功能聚酯切 | | | 片项目的议案》 | | 13 | 《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合 | | | 利用项目的议案》 | 2、 取消议案原因 不变。 四、 取消议案后股东大会的有关情况 1、 现场股东大会召开日期、 ...

三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知和文件于 2024 年 4 月 30 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 5 月 8 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-038 三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司 监事会 二〇二四年五月九日 1 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-037 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知和文件于 2024 年 4 月 30 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 5 月 8 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 鉴于公司新建项目尚处于酝酿期内，尚不成熟，基于审慎性考虑，公司董事 会决定在公司 2023 年年度股东大会中取消《关于全资子公司拟启动年产 55 万吨 食品级多功能聚酯切片项目的议案》、《关于控股 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-040 三维控股集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024 年 5 月 7 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购股份 1,821,600 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.18%，购买的 最高价为 14.80 元/股、最低价为 14.07 元/股，已支付的总金额为 26,531,970.70 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/6 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 5 日~2025 3 月 | 年 | 4 日 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-036 三维控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划 时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）增持主体本次增持计划实施前持有股份情况：本次增持计划实施前， 吴善国先生持有公司股份 137,192,224 股，占当前公司总股本的 13.30%。 1 二、增持计划的主要内容 重要内容提示： 增持计划基本情况：三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告 编号：2024-004）。公司持股 5%以上股东吴善国先生拟自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式增持公司股份，拟增持金额为人民币 10,000 万元（含）至人民币 20,000 万元 （含）。 增持计划实施进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已 过半。吴善国先生通过上海证券交易所系统 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-035 三维控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 14 日前访问网址 https://eseb.cn/1e7sF0jSNLq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公 ...