泛微网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,805,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.6927 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事金戈先生主持。本次会议以现场 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-028 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 泛微网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于泛微网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 泛微网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 04024 号 致：泛微网络科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受泛微网络科技股份有限公司（以下简称"泛微网络"或"公司"） 的委托，指派律师参加泛微网络 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据相关法律法规及《泛微网络科技股份有限公司章程》 （以下简称" ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance [5]. Core Insights - The company achieved a revenue of 2.393 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 2.65%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 19.99% to 179 million yuan, while the non-recurring net profit increased by 20.21% to 148 million yuan [6][7]. - In Q4 2023, the company reported a revenue of 996 million yuan, a year-on-year increase of 0.87%, and a net profit of 167 million yuan, which is a significant year-on-year growth of 67.76% [6][7]. - The company is actively advancing its AI capabilities, launching new platforms and technologies to enhance its product offerings and improve operational efficiency [5][6]. Financial Summary - The company's gross margin for 2023 was 93.94%, an increase of 0.71 percentage points from the previous year, primarily due to the software sector's revenue share rising from 71.41% to 100% [4]. - Operating cash flow for the year was 241 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 3.17% [4]. - The financial projections for 2024-2026 estimate net profits of 218 million yuan, 262 million yuan, and 314 million yuan, respectively, with corresponding growth rates of 22.1%, 20.2%, and 19.7% [6][7].

泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司设立 泛微网络科技股份有限公司北京分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司 设立相关事宜。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于设立分公司的公告》（公告编号： 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-027 泛微网络科技股份有限公司 关于分公司完成注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股) 经营场所：北京市石景山区八角西街 36 号 4 号楼一层 A031 成立日期：2024 年 4 月 8 日 负责人：金戈 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；信息系统集成服务;软件开发；信息咨询服务(不含许可类信息咨 询服务)；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；承接档案服务外包。(除依 ...

2023 年年度股东大会 泛微网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月 1 2023 年年度股东大会 目录 | 二〇二三年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | | 5 | | 议案二：关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | | 11 | | 议案三：关于《2023 | 年度审计报告》的议案 | | 14 | | 议案四：关于《2023 | 年年度报告及摘要》的议案 | | 15 | | 议案五：关于《2023 | 年度利润分配方案》的议案 | | 16 | | 议案六：关于《2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | | 17 | | 议案七：关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 | | | | | | | | 47 | | 议案八：关于《2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 | | 48 | | 议案九：关于确认 2024 | 2023 年度日常关联交易超出预计部分及 | 年度日常关联交易 | ...

[Table_InvestInfo] 股票数据 市场表现 [Table_QuoteInfo] -64.84% -50.84% -36.84% -22.84% -8.84% 5.16% 2023/4 2023/7 2023/10 2024/1 泛微网络 海通综指 | --- | |----------------------------| | | | 分析师 : 杨林 | | Tel:(021)23183969 | | Email:yl11036@haitong.com | | 证书 :S0850517080008 | | 分析师 : 杨蒙 | | Tel:(021)23185700 | | Email:ym13254@haitong.com | | 证书 :S0850523090001 | | 联系人 : 朱瑶 | | Tel:(021)23187261 | | Email:zy15988@haitong.com | | 联系人 : 夏思寒 | | Tel:(021)23183968 | | Email:xsh15310@haitong.com | 深耕协同管理软件领域，产品体系丰富。公司成立于 2001 年 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-026 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议时间：2024年4月15日（星期一）下午16:00-17:00 2、会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 泛微网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛微网络"）已于2024 年3月29日发布泛微网络2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月15日下午16:00-17:00 举行泛微网络2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 四、投资者参加方式 1、投资 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-024 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注 销全资子公司江苏泛微星川网络有限公司（以下简称"江苏泛微"），并授权公 司经营管理层办理本次全资子公司注销相关事宜。具体内容详见公司于2023年12 月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于注销全 资子公司的公告》（公告编号：2023-061）。 近日，公司收到了无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审 批局出具的《登记通知书》，准予江苏泛微注销登记。至此，江苏泛微注销登记 手续已完成。 江苏泛微注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务 及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 泛微网络科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 泛微网络科技股 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-025 泛微网络科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年3月31日，泛微网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）以集中竞价交易的方式累计回购股份1,734,200股，占公 司总股本的比例为0.67%，最高成交价格为40.30元/股，最低成交价格为38.50 元/股，已支付资金总额为68,315,145.00元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于2024年2月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购 股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。回购资金 总额不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价 格不超过人 ...

[资T料ab来l源e_：RWepinodr，t信Cl达o证si券n研g]发中心预测; 股价为 2024 年 3 月 29 日收盘价 市净率 P/B（倍） 5.40 4.96 4.50 4.11 3.70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------|--------|-------|--------------------|------------------|-----------------------|-------|---------|-------|--------------------|----------------| | 资产负债表 \n会计年度 | 2022A | 2023A | 2024E | 单位 : \n 2025E | 百万元 \n 2026E | 利润表 \n 会计年度 | 2022A | \n2023A | 2024E | 单位 : \n 2025E | 百万元 \n2026E | | 流动资产 | 2,975 ...