泛微网络科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和泛微网络科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《泛微网络科技股份有限公司董事会专门委员会 实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到 刑事处罚，共涉及 50 人。 ...

泛微网络科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，泛微网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事周静、程家茂、方洪的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 泛微网络科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-016 泛微网络科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能 存款、大额存单、有保本约定的投资产品等）。 投资金额：公司在任一时点持有的保本型银行理财产品合计不超过 32 亿 元，额度授权有效期内可滚动操作。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 27 日召开了公司第五届董事会第七 次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的保本型银行理财产品属短期低风险型产品， 但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投 资者注意相关风险。 一、本次将闲置自有资金投资理财产品的基本情况 公司使用自有资金投资的理财品种为安全性高、流动性好 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-021 二、公司董事会的审议情况 泛微网络科技股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划，配合 业务发展需要，提高公司管理效率，公司于2024年3月27日召开第五届董事会第 七次会议，审议并通过了《关于设立分公司的议案》，公司拟设立泛微网络科技 股份有限公司北京分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设 立分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次分 公司设立事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。具体情况如下： 一、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：泛微网络科技股份有限公司北京分公司 2、经营场所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 7 号楼 8 层 80 号（暂定， 以最终注册地址为准） 3、经营范围：计算机 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-020 泛微网络科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 份有限公司—2023年员工持股计划"账户，过户价格为37.35元/股，员工持股计 划参加对象总人数为237人。具体内容详见公司于7月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于2023年员工持股计划非交易过户完成 的公告》（公告编号：2023-043）。 （四）公司于2023年7月28日召开了2023年员工持股计划第一次持有人会议， 审议通过了《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设 立2023年员工持股计划管理委员会并选举该委员会委员，负责员工持股计划的日 常管理，代表持有人行使股东权利。具体内容详见公司于7月31日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络2023年员工持股计划第一次持有 人会议决议的公告》（公告编号：2023-04 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-023 泛微网络科技股份有限公司 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-019 泛微网络科技股份有限公司 根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》规定，本次员工持股计划存续期 届满或提前终止时，相关权益由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应标的 股票的原始出资金额，管理委员会有权决策相关权益的处置方式。若届时本计划 项下标的股票存在无法全部售出的情形，具体处置办法由管理委员会确定。 公司终止实施 2023 年员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形， 一、持有人会议召开情况 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以现 场和通讯相结合的方式召开了 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计 划"）第二次持有人会议（以下简称"持有人会议"或"会议"）。会议应出席 持有人 237 名，实际出席持有人 124 名，代表公司本员工持股计划份额 12,064.49 万份，占公司本员工持股计划总份额 15,825.64 万份的 76.23%。会议由公司员 工持股计划管理委员会主任周军锋先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决 程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划 ...

泛微网络科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事 工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 2020 年 7 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会确定公司第四届 董事会独立董事为凌旭峰先生、洪亮先生、赵国红先生；2023 年 7 月 26 日，董 事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，确定公司第五届董事会 由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方洪，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历，毕业于南 京邮电学院管理信息系统专业，曾任 SAP 中国研究院产品经理，上海众言网络科 技 有限公司产品总监，上海千墨教育科技有限公司总经理。自 2020 年 6 月起， 担任上海闲着教育科技有限公司执行董事。自 2023 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—92 | | 页 | | 四、附件……………………………… ...

公司代码：603039 公司简称：泛微网络 泛微网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 泛微网络科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行 ...