证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-031 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司所属行业：汽车零部件 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司监事会由 3 名监事组 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向增发的公司人民币 A 股普通股股票 重要内容提示： 成，其中职工代表监事 1 人；公司高级管理人员共有 6 人。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予权益总计 149.95 万股，占本计划签署时公司股本总额 135,107,896 股的 1.1099%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 公司名称：杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"新坐标"或"公司"） 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号 1-5 幢 法定代表人：徐纳 注册资本：135,107,896 元整 经营范围：生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具， ...

杭州新坐标科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划及 2024 年员工 持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等法律、法规及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）、2024 年员工持 股计划（以下简称"本次持股计划"）相关事项认真核实后，发表如下意见： 一、监事会对本次激励计划（草案）及其摘要的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等相关法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 2、本次激励计划（草案）的拟定、审议流程、内容符合《管理办法》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁 安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、解锁日期、解 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法 为保证杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均 衡的价值分配体系，激励公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、 中层管理人员、关键人才，以及公司董事会认为应当激励的对公司经营业绩和未 来发展有直接影响的其他员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确 保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定 本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 五、考核指标及标准 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和激励对象 的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司（含子 公司，下同）任职的董事 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-028 杭州新坐标科技股份有限公司 一、回购审批情况和回购方案内容 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）于 2024 年 1 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划，回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民 币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.00 元/股。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《新坐标关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 二、回购实施情况 （一）2024 年 2 月 2 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 3 日披露 了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式首 ...

2024年员工持股计划 证券代码：603040 证券简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 杭州新坐标科技股份有限公司 二〇二四年七月 2024年员工持股计划 声 明 公司董事会及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 2024年员工持股计划 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，能否获得股东大会 批准存在不确定性。 2、本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象等均 属初步方案，能否实施完成存在不确定性。 3、本员工持股计划相关协议尚未签订，能否签订存在不确定性。 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 金额较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存 在业绩无法达成的风险。 6、公司后续将根据有关规定披露相关进展情况，敬 ...

经全体职工代表表决，一致同意公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定制定的《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。认为公司拟实施的员工持股计划遵循了依 法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则，通过职工代表大会充分征 求公司员工意见。《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有 关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦 不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建 立、健全激励约束机制，充分调动对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理 人员和业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起， 促进公司长期、持续、健康发展。 公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要尚需经公司股东大会审议通 过方可实施。 2.审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 证券代码：603040 证券简称：新坐 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-030 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第六次会 议。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召集 与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了如下议案： 1．审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次限制性股票激励计划的实施将 有利于上市公 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-029 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 7 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第七次会议。会议通知 及相关议案资料已于 2024 年 7 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会 议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，会议由董事长徐纳先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次会议审议并通过如下议案： 1．审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 坐标 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《新坐标 2024 年限制性股票激励计 划草案摘要公告》（公告编号：2024-03 ...

二〇二四年七月 2024年员工持股计划 声 明 公司董事会及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2024年员工持股计划 证券代码：603040 证券简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 杭州新坐标科技股份有限公司 2 2024年员工持股计划 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，能否获得股东大会 批准存在不确定性。 2、本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象等均 属初步方案，能否实施完成存在不确定性。 3、本员工持股计划相关协议尚未签订，能否签订存在不确定性。 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 金额较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存 在业绩无法达成的风险。 6、公司后续将根据有关规定披露相关进展情况 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-032 杭州新坐标科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 50 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...