2024 年限制性股票激励计划 证券代码：603040 证券简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年七月 2024 年限制性股票激励计划 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 2024 年限制性股票激励计划 特别提示 1、《杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）主要依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及其他有关法律、法规、规范性文 件以及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制订。 2、本激励计划采取的激励工具为限 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,334,260 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9876% | | 累计已回购金额 | 2,598.89 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.30 元/股~21.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）于 2024 年 1 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划，回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民 币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.00 元/股。具体内容详见公司在上 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-025 一、 回购股份的基本情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）于 2024 年 1 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划，回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民 币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.00 元/股。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《新坐标关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致:杭州新坐标科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州新坐标科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定,出具本法律意见书。 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-024 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,636,810 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.7620 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功 能室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 05 月 13 日 证券研究报告•2023 年报点评 买入 （维持） 当前价：21.71 元 新 坐 标（603040）汽车 目标价：28.08 元（6 个月） [Table_Summary 事件：公司发布] 2023年报，公司实现营收 5.8亿元，同比+10.7%，实现归母净 利润 1.8亿元，同比+18.4%。分拆单季度看，Q4实现营收 1.6亿元，同比-6.9%， 环比+7.4%，实现归母净利润 0.5亿元，同比+13.9%，环比+20.5%。公司 2024 年一季报披露，Q1 实现营收 1.4 亿元，同比+7.6%，环比-11.8%，实现归母净 利润 0.5 亿元，同比+1.2%，环比-2.0%。 公司业绩稳定增长，24Q1 毛利率环比改善。2023 公司实现营收 5.8 亿元，同 比+10.7%，分产品来看：气门传动组精密零部件收入 4.1亿元，同比+10.0%， 气门组精密零部件收入 0.9 亿元，同比+10.7%，其他业务（包括其他精密零部 件及冷锻精制线材加工）收入 0.8 亿元，同比+12.6%，各项业务均保持稳健增 长。23 年公司毛利 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | | | | 2023 | 年年度股东大会议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会须知 3 | | 2023 | 年年度股东大会议案 5 | | 议案一 | 2023 年度董事会工作报告 5 | | 议案二 | 2023 年度监事会工作报告 10 | | 议案三 | 关于 2023 年度财务决算的报告 14 | | 议案四 | 关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案.. | | | 20 | | 议案五 | 关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案 22 | | 议案六 | 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案.. | | | 23 | | 议案七 | 关于公司 年度日常关联交易计划的议案 26 2024 | | 议案八 | 关于 年度申请综合授信额度及提供担保的议案 30 2024 | | 议案九 | 关于确认公司董事、监事 年度薪酬及 2023 2024 年度薪酬方案的议案.. | | | 34 | | 议案十 | 关于修 ...

重要内容提示： 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-023 杭州新坐标科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,334,260 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9876% | | 累计已回购金额 | 万元 2,598.89 | | 实际回购价格区间 | 17.30 元/股~21.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 5 月 7 日 截至 2024 年 4 月 30 日，公司已累计回购股份 1,334,260 股，占公司总股本的 比例为 0.98 ...

公 司 研 究 2024 年 4 月 30 日 风险提示：汽车行业发展不及预期，公司新产品拓展不及预期。 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------| | 指标 | 2022A | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 526.81 | | 583.30 | 669.46 | 753.22 | 854.82 | | 增长率（ % ） | 21.93% | | 10.72% | 14.77% | 12.51% | 13.49% | | 归母净利润（百万元） | 155.76 | | 184.38 | 209.51 | 238.72 | 272.11 | | 增长率（ % ） | 10.66% | | 18.38% | 13.63% | 13.94% | 13.98% | | 净资产收益率（ % ） | 14.1 ...

分析师：陈传红（执业 S1130522030001） chenchuanhong@@gjzq.com.cn 分析师： 苏佳（执业 S1130522010001） suchen@gizq.com.cn 0 50 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00 29.00 31.00 230428230728231028240128 人民币(元) 成交金额(百万元) 成交金额 新坐标 沪深300 100 150 200 250 300 350 400 市价（人民币）: 20.82元 来源：公司年报、国金证券研究所 新坐标(603040.SH) 业绩简评 经营分析 公司业绩符合预期，拆分如下： （1）23 年收入按业务拆分：1）气门传动组营收 4.1 亿元，同比 +10.03%，毛利率 56.21%，同比+3.12PCT，销量 9845 万件，同比 +29.9%；2）气门组精密零部件 0.89 亿元，同比+10.73%，毛利率 68.29%，同比+1.51PCT，销量 3.7 万件，同比+5.2%；3）其他业务 收入 0.78 亿元，同比+12.55%，毛利率 18.53%，同比 ...