杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告 否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入 平台 (http:// 景 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-009 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开第五届董事会第六次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事及代理董事 7 名。公司全体高级管理人员、 全部监事列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3、审议通过《关于 2023 年度财务决算的报告》 公司 2023 年度实现营业收入 583,303,603.15 元，营业 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第三条 本工作制度所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由《公司章程》 规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《杭 州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-011 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.40 元（含税），不以公积金转增股本，不 送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股 份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）第五届董事会 第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案 及 2024 年中期现金分红规划的议案》，2023 年度利润分配预案拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东按每 10 股 派发现金红 ...

杭州新坐标科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：603040 公司简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关于杭州新坐标科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：杭州新坐标科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88731760 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并 负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对新坐标管理层编制的汇总表发表专 项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 关于杭州新坐标科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5246号 杭州新坐标科 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-020 杭州新坐标科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 50 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-013 1、2024 年 4 月 25 日，第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了 《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》。独 立董事对上述日常关联交易事项进行审查，认为上述关联交易不会影响公司的独立 性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益， 一致同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。 2、2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会 议审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计 划的议案》。同意公司及下属子公司 2024 年度与关联方的日常关联交易累计金额不 超过 9,120.00 万元人民币 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 杭州新坐标科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所以及《公司章程》 规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论后， 方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 1 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州新坐标科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部 分委员的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专 门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分 委员进行了调整，公司董事、副总经理胡欣女士将不再担任审计委员会委员，由公司 董事任海军先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后 公司董事会审计委员会成员情况如下： 调整前董事会审计委员会构成：王刚（召集人）、戴国骏、胡欣； 调整后董事会审计委员会构成：王刚（召集人）、戴国骏、任海军。 特此公告 2024 年 4 月 27 日 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公 ...