2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，与年 审会计师就年报审计事项进行沟通。根据公司年审工作安排，与年审会计师保持 有效沟通，充分了解审计机构对 2022 年度的审计计划、审计范围、人员安排、 工作内容、审计重点，并督促审计机构严格按照审计计划执行，及时就审计中出 南京华脉科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责原则， 规范、积极履行审计委员会职责，关注公司发展状况，在监督及评估外部审计机 构工作、公司内部审计工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，充分发 挥了专门委员会作用。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期期初，公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员构成，其中独立董事 2 名，主任委员为独立董事陈益平先生，委员为独立董事吴建斌先生、董事姜汉 斌先生，由会计专业人士陈益平先生担任主任委员。 2023 年 5 月 23 日，公司完成第四届董事会换届选举。第四届董事会 ...

| | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期 | | | | | 增减幅度 | | 营业收入 | 94,037.47 | 109,418.38 | -14.06% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,420.21 | -9,547.15 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | -10,522.14 | -9,777.85 | 不适用 | | 常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,725.91 | 7,567.59 | 2.09% | | | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期 | | | | | 末增减幅度 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 88,479.90 | 97,286.16 | -9.05% | | 总资产 | 163,134.27 | 177,355.80 | -8.02% | | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期 | | | | | 增减幅度 | | 基本每股收益（元／ ...

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,636,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.5501 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-016 南京华脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-017 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议由公司半数以上董事共同推举董事杨勇先生 主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第四届董事会董事长的议案 公司董事会同意选举胥爱民先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董 事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过关于公司董事会专门委员会成员调整的 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京华脉科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京华脉科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第⼀次临时股东⼤会（以下简 称"本次股东⼤会"）的有关事宜，根据《中华⼈⺠共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东⼤会规则》等法律、法规、规章和其他规范性⽂件以及《南 京华脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意⻅书。 为出具本法律意⻅书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试⾏）》等规定，严格履⾏ 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信⽤原则 ...

二〇二四年三月 南京华脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京华脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对 于干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止 并及时报告有关部门查处。 三、召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同 对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的 股份数。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和 在授权范围内行使表决权。 四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序 逐项进行。股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票和监票。 五、要求发言的股东，应当按照大会的议程经大会主持人许可后发言。有多 名股东临时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。 会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-014 南京华脉科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603042 | 华脉科技 | 2024/3/21 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）， 现就原公告中更正部分说明如下： 原披露公告： 二、会议审议事项： 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议 通过，具体内容已于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.ss ...

南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十 五楼会议室 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-015 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 南京华脉科技股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 ...

南京华脉科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-012 | 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 | | | --- | --- | | | 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 | | 名。董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事 | 3 名，董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以 | | 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 | | | 产生。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能 | 全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职 | | | 务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 | | 履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职 | 一名董事履行职务。 | | 务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 | | | 半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | | | 第十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事 | 第十三条 董事会会议由 ...

南京华脉科技股份有限公司 董事会议事规则 ( 2024 年 3 月修订 ) 1 第一条 为进一步规范南京华脉科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会的规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政 法规有关规定和《南京华脉科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制订本 规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，根据相关法律、法规和《公司章程》 的规定行使职权，向股东大会报告工作，对股东大会负责，执行股东大会的各项决议。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 3 | | 第三章 | 董事会的职责及权限 5 | | 第四章 | 董事会会议的召集 8 | | 第五章 | 董事会会议召开程序 10 | | 第六章 | 董事会会议审议程序及表决 11 | | 第七章 | 董事会会议记录 13 | | 第八章 | 董事会决议公告及执行 13 | | 第九章 | 董事会专门委员会 14 | | 第十章 | 附则 14 | 第一章 总则 第三条 董 ...