本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-013 南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十 五楼会议室 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

南京华脉科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） | 1 | | --- | | 4 2 ﻠ | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | 股东大会的召集时间 2 | | 第五章 | 股东大会的提案 3 | | 第六章 | 股东大会的通知 4 | | 第七章 | 出席股东大会的股东资格认定和登记 5 | | 第八章 | 股东大会的召开 7 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 8 | | 第十章 | 股东大会记录 12 | | 第十一章 | 其 他 13 | 第一章 总 则 第一条 为维护南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责和权限，提高股东大会议事效率，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《南京华脉科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二章 股东大会的职权 (一) 决定公司经营方针和投资计划； 第二条 股东大会依 ...

南京华脉科技股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） | | | | | 总则 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第二章 | 股 份 4 | | 第三章 | 股东和股东大会 7 | | 第四章 | 董事会 22 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第六章 | 监事会 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第八章 | 通知和公告 40 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十章 | 涉军事项特别条款 44 | | 第十一章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附 则 45 | 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 南京华脉科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在江苏省南京市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，营业执 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-010 南京华脉科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长杨位钢先生的书面辞职报告。因个人健康原因，杨位钢先生申请辞去公司董 事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员 会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨位钢先生未 持有公司股份。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杨位钢先生辞职报告自送达公 司董事会时生效。公司将尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会相关专业委 员会委员的补选等工作。 杨位钢先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨位钢先生在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 南京华脉科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-011 本议案需提交股东大会审议。 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议由半数以上董事共同推举董事杨勇先生主持， 经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于补选公司董事的议案 经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名胥爱民 先生（简历及相关说明详见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。公司董事会中兼任公司高 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-009 南京华脉科技股份有限公司 关于终止与深兰科技控股有限公司签署的《附条件生效的 股份认购合同》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止2023 年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发 行股票事项。公司于2024年1月19日书面通知深兰科技控股有限公司（以下简称 "深兰控股"），公司与其签署的《关于南京华脉科技股份有限公司2023年度向 特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》（以下简称"《附条件生 效的股份认购合同》"）因公司董事会决议终止本次向特定对象发行股票事项而 不生效并终止。具体内容详见公司2024年1月20日披露的《关于终止2023年度向 特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-005）。 近日，公司收到深兰控股书面送达的《关于解除附条 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-008 南京华脉科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 主要内容：南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）以借款方 式向控股子公司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称"华脉光电"）提供不超 过 1,000 万元财务资助，资助期限自董事会决议通过之日起至 2025 年 1 月 19 日，资金使用费按年利率 5%收取。 已履行的审议程序：本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会第八 次会议审议通过，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 公司在 2023 年度以借款方式向华脉光电提供财务资助，涉及金额 1,000 万元已收回，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。 其他股东1：江苏亨通光电股份有限公司 注册资本：246673.4657万人民币 统一社会信用代码：91320500608296911W 成立日期：1993 年 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-007 南京华脉科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除 质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 近日，公司接到控股股东、实际控制人胥爱民先生通知，获悉胥爱民先生将 其质押给国联证券股份有限公司的本公司股份办理解除质押手续，具体情况如 下： 特此公告。 南京华脉科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 一、股份质押解除情况 单位：万股 | 股东名称 | 胥爱民 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 610 | | 占其所持股份比例 | 16.53% | | 占公司总股本比例 | 3.80% | | 解质时间 | 2024 年 1 月 19 日 | | 持股数量 | 3,690.5021 | 截至 2024 年 1 月 19 日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人胥爱民先生持有公司股份 3,690.5021 万股，占 公司总股本 22.98%，本次股份解除 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-004 南京华脉科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安 全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以取得一定的投资收益。 （二）委托理财金额 不超过人民币 3,000 万元（含）。 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。募集资金的基本情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24 元，募集资金总额为人民币 251,799,961.60 元。上述募集资金到位情况业经永 拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"永证验字（2021）第 2 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-005 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第六次会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票事项的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于 2023 年度向特定对象发行股票的基本情况 南京华脉科技股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告 2023 年 6 月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议审议通过向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体内容详见上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《南京华脉科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。 二、终止 2023 年度向特定对象发行股票的主要原因 自公司本次向特定对象发行股票预案公布以来，公司持续关注收购方深兰科 技控股有限公司的资质和履约能力。收购方的财务顾问华英证券有限责任公 ...