南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨位钢先生主持，经与会董 事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证 募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3,000 万元（含）闲置募集资金进行 现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、 ...

第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 南京华脉科技股份有限公司 南京华脉科技股份有限公司〈以下简称"公司"〉第四届董事会第一次独立 董事专门会议(以下简称"本次会议")通知于 2024年 1 月 18日以电子邮件 方式发出,本次会议于 2024年 1 月 19日下午 3:00 以现场方式召开。本次会 议应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人, 本次会议推举独立董事陈益平担 任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 和《南京华脉科技股份有限公司 独立董事制度》等相关规定。 (本页无正文,为南京华脉科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会 议之记录签署页) 与会委员签字: 表决结果:同意3 票、反对0 票、 弃权 0 票。 独立董事: 陈益平、吴建斌、赵兴群 2024年1月19日 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议 经与会独立董事认真审议后形成以下决议: (一) 审议通过关于终止 2023年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案 经审议,我们认为:公司拟终止向特定对象发行股票事项是综合考虑了收购 方的筹 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-003 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 13 日以 电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召 开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席赵莉女士 主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 南京华脉科技股份有限公司 （一）审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 第四届监事会第六次会议决议公告 同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金 安全的前提下，使用不超过人民币 3,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理， 期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动好、保本 型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

中泰证券股份有限公司 关于南京华脉科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为南京 华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技"、"公司"、"发行人"）非公 开发行股票的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定等相关法律法规及规范性文件的规定，对华脉科技拟使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，现将核查意见发表如下： 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）委托理财目的 在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安 全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以取得一定的投资收益。 （二）委托理财金额 不超过人民币 3000 万元（含）。 （三） 资金来源 本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。募集资金的基本情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发 行股票 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-001 南京华脉科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 近日，公司接到控股股东、实际控制人胥爱民先生通知，获悉胥爱民先生将 其持有的部分本公司股份在南京银行股份有限公司江宁支行办理了质押手续，具 体情况如下： 一、上市公司股份质押情况 1、本次股份质押基本情况 单位：万股 | 股东 | 是否 为控股 | 本次质 | 是否 为 | 是否 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 押股数 | 限售 | | | | | | | 资金用途 | | | 股东 | | 股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | | | 胥爱民 | 是 | 220 | 否 | 否 | 2 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0003 号 关于对南京华脉科技股份有限公司 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 杨位钢，南京华脉科技股份有限公司时任董事长兼董事会秘 书； 鉴于上述违规事实和情节的规定，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关 规定，我部作出如下监管措施决定： 对南京华脉科技股份有限公司时任董事长兼董事会秘书杨位钢、 时任总经理杨勇予以监管警示。 上市公司董事、监事、高级管理人员应引以为戒，履行忠实勤 勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确 和完整地披露所有重大信息。 上海证券交易所上市公司管理二部 二〇二四年一月九日 杨 勇，南京华脉科技股份有限公司时任总经理。 1 果进行会计差错更正，其行为违反了《上海证券交易所股票上市规 则（2022 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.4 条等有关规定。对于公司相关违规事实及情节，上海 证券交易所已对公司及有关责任人作出纪律处分、监管警示决定。 根据《警示函》的认定，责任人方面，时任董事长兼董事会秘 书杨位钢作 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014234 分 类 发布机构 发文日期 1702833840000 江苏证监局关于对南京华脉科技股份有限公司及相关责任人采取出具警示 函措施的决定 南京华脉科技股份有限公司、杨位钢、杨勇、陆玉敏: 经查,2022年7月,南京华脉科技股份有限公司(以下简称公司)披露公司与西安电信之间的二审判决结果,并在 公告的重要内容提示中称二审判决存在认定事实错误,确定赔偿责任比例有失公正,近期将向最高人民法院申请再 审。2022年11月,公司决定放弃向法院申请再审,但未及时将放弃申请再审的事项公告,也未根据二审判决结果进 行会计差错更正。直至2023年4月,公司才发布会计差错更正公告,且直至2023年6月,公司才在《关于对公司2022 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告》中披露公司放弃向最高人民法院申请再审的信息。 公司上述行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办法》)第三条第 一款和第二十五条的规定。根据《信披办法》第四条、第五十一条的规定,杨位钢作为董事长兼时任董事会秘书, 杨勇作为总经理,陆玉敏作为财务总监,对上述信息披露违 ...

南京华脉科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》， 同意公司控股子公司江苏华脉光电科技有限公司将位于泰州市姜堰区罗塘街道 兴业路 66 号（南地块）的房屋建筑物、工业出让土地、构筑物及其他辅助设施 转让给泰州市天时企业管理有限公司，转让价格为人民币 3,980 万元（含税）。 近日，上述标的资产转让过户登记手续已经完成，江苏华脉光电科技有限公 司已收到泰州市天时企业管理有限公司支付的全部款项 3,980.00 万元，本次交 易已完成。 特此公告。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-105 南京华脉科技股份有限公司 关于控股子公司出售资产的进展公告 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-104 南京华脉科技股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 江苏监管局行政监管措施决定书的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人员于 2023 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"） 出具的《关于对南京华脉科技股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的 决定》 （[2023] 171 号）（以下简称"《行政监管措施决定书》"），现将内容公告 如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 "南京华脉科技股份有限公司、杨位钢、杨勇、陆玉敏： 经查，2022 年 7 月，南京华脉科技股份有限公司(以下简称公司) 披露公司 与西安电信之间的二审判决结果，并在公告的重要内容提示中称二审判决存在认 定事实错误，确定赔偿责任比例有失公正，近期将向最高人民法院申请再审。2022 年 11 月，公司决定放弃向法院申请再审，但未及时将放弃申请再 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 致：南京华脉科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京华脉科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第⼀次临时股东⼤会（以下简 称"本次股东⼤会"）的有关事宜，根据《中华⼈⺠共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东⼤会规则》等法律、法规、规章和其他规范性⽂件以及《南 京华脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意⻅书。 为出具本法律意⻅书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试⾏）》等规定，严格履⾏ 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信⽤原则，对本次股东⼤会所涉及的相关事 项进⾏了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意⻅书所需的相关⽂ ...