证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-103 南京华脉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 女士、副总经理陈玲宏女士列席本次会议，副总经理黄明辉先生因公出差未能列 席本次会议。 二、议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于补选独立董事的议案 | | | | 得票数占出席会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 有效表决权的比例 | 是否当选 | | | | | （%） | | | 1.01 | 赵兴群 | 45,633,847 | 99.9830 | 是 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | ...

南京华脉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 南京华脉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 南京华脉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议规则 各位股东及股东代表： 为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，提高股东 大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，现制定规则如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法 规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。 二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对 于干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止 并及时报告有关部门查处。 三、召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同 对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的 股份数。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和 在授权范围内行使表决权。 四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序 逐项进行。股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参 ...

"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 南京华脉科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人赵兴群,已充分了解并同意由提名人南京华脉科技股份 有限公司董事会提名为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 本人承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任 职资格培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规 ...

南京华脉科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人南京华脉科技股份有限公司董事会,现提名赵兴群为 南京华脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南京 华脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南京华脉 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任 职资格培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形 ...

南京华脉科技股份有限公司 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-101 关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案并增 加临时提案暨延期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 12 月 18 日 一、 原股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603042 | 华脉科技 | 2023/12/7 | 二、 取消议案、增加临时提案的情况说明 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于补选独立董事的议案 | | 1.01 | 孙小菡 | 2． 取消议案原因 鉴于孙小菡女士因个人原因向公司提出不再作为公司第四届董事会独立董 事候选人，公司于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司 2023 年第一次 1. ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-100 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第四届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子 邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员，本次董事会表决截止时间为 2023 年 12 月 7 日 13:00，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案 鉴于孙小菡女士因个人原因向公司提出不再作为公司第四届董事会独立董 事候选人，董事会同意取消对孙小菡女士第四届董事会独立董事候选人的提名。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，赵兴群先 生独立董事候选人任 ...

南京华脉科技股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定: 本人孙小菡,已充分了解并同意由提名人南京华脉科技股份 有限董事会提名为南京华脉科技股份有限公司(以下简称"该公 司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-096 南京华脉科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会 主席赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于控股子公司出售资产的议案 （二）审议通过关于补选公司监事的议案 监事会同意提名袁昱昕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。其简历详见附件。 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 监 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-099 南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼 会议室 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 重要内容提示： 上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通 至 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏华脉光电科技有限公司拟资产转让涉及的 泰州市姜堰区罗塘街道兴业路 66号(南地块) 工业房地产市场价值评估项目 资产评估报告 永诚评报字(2023)第 013 号 (共壹册,第壹册) 江苏永诚土地房地产资产评估咨询有限公司 二〇二三年十一月二十一日 ··· 中国资产评估协会 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年11月21日 江苏华脉光电科技有限公司拟资产转让涉及的泰州市姜堰区罗塘街道兴业路 66号(南地块)工业房地产市场价值评估项目资产评估报告 目 录 | 资产评估师 · 声明 2 | | --- | | 资产评估报告 · 摘要 | | 资产评估报告 · 正文 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 7 | | 二、评估目的 8 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | 四、价值类型 ... | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 . | | 八、评估程序实施过程和情况 | ...