证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-031 石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告修正版 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议的通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召 开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 原第二十一条议案审议情况如下： （二十一）审议通过《2024 年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的 的议案》 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《石家庄科林 电气股份有限公司关于 2024 年董事及高管薪酬方案的公告》 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度 召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公 司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 邓路，男，1979 年 9 月出生，博士研究生，副教授，中国国籍，无境外永久 居留权。毕业于中国人民大学，University of Southern California 访问学者，主要任 职情况如下：现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授、博士生导师，北 航深圳研究院副院长，2013 年入选财政部全国会计领军(后备)人才；2016 年 12 月 至 2023 年，担任上海艾融软件股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，担任天 泽信息产业股份有限公司独立 ...

公司代码：603050 公司简称：科林电气 石家庄科林电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 石家庄科林电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 299,084,858.65 for the year 2023, with the parent company reporting a net profit of RMB 102,089,791.99[16]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,904,518,500.93, representing a 48.88% increase compared to ¥2,622,597,818.00 in 2022[30]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥299,084,858.65, a significant increase of 161.36% from ¥114,433,772.29 in 2022[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥236,932,364.03, up 160.90% from ¥90,813,347.92 in the previous year[30]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.32, reflecting a 164.00% increase compared to ¥0.50 in 2022[30]. - The weighted average return on equity rose to 20.35%, an increase of 11.72 percentage points from 8.63% in 2022[30]. - The company's total assets increased to ¥5,281,963,325.66, a 12.95% rise from ¥4,676,458,610.46 at the end of 2022[30]. - The net assets attributable to shareholders reached ¥1,578,534,440.65, marking a 16.02% increase from ¥1,360,551,861.15 in 2022[30]. - The gross profit margin for the main business increased by 0.53 percentage points, contributing to the overall revenue growth[32]. - The company achieved operating revenue of 3.904 billion RMB, a year-on-year increase of 49%[48]. - The net profit attributable to shareholders reached 299 million RMB, up 161% year-on-year[48]. Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities improved to ¥417,183,783.42, a 232.62% increase from a negative cash flow of -¥314,563,075.36 in 2022[30]. - The board approved a cash dividend of RMB 4 per 10 shares, totaling RMB 90,837,656, with a capital reserve conversion of 2 shares for every 10 shares held, increasing the total share capital to 272,512,968 shares[16]. - The total amount of cash dividends proposed is RMB 90,837,656, with a distribution of RMB 4 per 10 shares[157]. - The company has not adjusted its profit distribution policy during the reporting period, adhering to the guidelines set by the China Securities Regulatory Commission[138]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period[138]. Market Expansion and Innovation - The company is actively pursuing market expansion and new technology development strategies, although specific details were not disclosed in the report[17]. - The company successfully expanded its market presence, winning major contracts including the first centralized bidding for the Southern Power Grid, ranking first[51]. - The company reported a significant increase in its innovative capabilities, with new products achieving international advanced performance standards[60]. - The company has diversified its product offerings, covering smart grid distribution, transformation, and consumption equipment, enhancing its ability to provide integrated solutions[93]. - The company is focusing on the development of high-voltage and high-power charging technologies to improve charging efficiency[87]. - The company aims to leverage digital and intelligent charging technologies to enhance the efficiency of public charging facilities[87]. Risks and Challenges - The company is currently facing risks related to reliance on the power industry and investment from downstream clients, intensified market competition, and the need for continuous product and technology innovation[10]. - The company is undergoing a board re-election process, which may pose investment risks due to potential delays[10]. Employee and Training Initiatives - The company has strengthened its talent pool by hiring over 180 recent graduates in 2023, enhancing future development support[52]. - The company has established a three-tier training network to enhance employee skills and management capabilities, focusing on both internal and external training[153]. - The company has implemented a compensation system closely linked to operational performance and individual employee contributions[156]. - The total number of employees at the company and its main subsidiaries is 2,888, with 1,141 in the parent company and 1,747 in subsidiaries[151]. - The company has 1,155 production staff, 427 sales personnel, and 1,098 technical staff among its total workforce[151]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.48 million CNY in environmental protection during the reporting period[111]. - The company reduced carbon emissions by 9,196 tons through the use of clean energy generation[113]. - The total installed capacity of the company's photovoltaic power stations is approximately 11 MW, generating about 9.9 million kWh of clean energy annually[128]. Audit and Compliance - The company’s board and supervisory board members have confirmed the authenticity and completeness of the annual report[7]. - The audit committee reviewed the 2022 annual report and financial statements, ensuring compliance with relevant laws and regulations[159]. - The company has maintained a good integrity status, with no criticisms or penalties from regulatory bodies during the reporting period[168]. - The company has not faced any risks of delisting during the reporting period[137]. - The company has not encountered any significant accounting errors that require correction during the reporting period[136]. - The company has appointed Da Xin Accounting Firm as its auditor for 2023, with an audit fee of ¥700,000[137]. - The company reported a decrease in audit fees of over 20% compared to the previous year[147]. Contracts and Bids - The company won a bid for the State Grid's A-level (Level 2) single-phase smart energy meter and B-level (Level 1) three-phase smart energy meter, with a total bid amount of RMB 134.3445 million[191]. - The company secured contracts for 731,000 energy meters in a procurement project with a total bid amount of RMB 185.6827526 million[191]. - The company was awarded a contract for the EPC general contracting of a distributed photovoltaic power generation project with a bid amount of RMB 174.6339 million[191]. - The company won multiple bids from China Southern Power Grid, totaling RMB 213 million for various electrical equipment[191]. - The company received a bid notification for the National Grid's 2023 procurement project, with a total bid amount of RMB 154.998848 million for three packages[192]. - The company, in a consortium with China National Technical Import and Export Corporation, won a bid for the Maldives power grid upgrade project, with a total bid amount of approximately RMB 90.851564 million[192]. - The company won a bid for various smart energy products with a total contract value of CNY 114.22 million, which is currently being executed[200].

石家庄科林电气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就 公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由张宏亮先生、姜齐荣先生、邓路先生三名独立董 事组成，其中张宏亮先生为公司会计专业人士、审计委员会主席。审计委员会各 成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交 易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下： 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《 关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案 》、关于<2023 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2022 年度 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-019 石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日发出，会议于 2024 年 4 月 17 日上午 9:00 在科林电 气南区办公楼会议室召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由公司监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本>的议案》 经审核，监事会认为：依据公司实际情况并兼顾 ...

石家庄科林电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 37-00030 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 37-00030 号 石家庄科林电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年12月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2024年4月17日出具大信审字[2024] 第 37-00102 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市 公 ...

石家庄科林电气股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 37-00102 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 数1号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 审计报告 大信审字[2024]第 37-00102 号 石家庄科林电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-026 石家庄科林电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 17 日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司的 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘 期一年，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分 ...

石家庄科林电气股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，石 家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对聘请的 2023 年 度财务及内部控制审计机构—大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"）在 2023 年履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所 ...