证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2023-041 石家庄科林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,912,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.5840 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场 会议由董事长张成锁先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决 方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》 及 其它有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事邓路先生提交的书面辞职报告，邓路先生因个人原因申请辞去公司独立董 事职务，同时辞去公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主 席等职务。辞职后，邓路先生将不再担任公司任何职务。 鉴于邓路先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，邓路先生的辞职 报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，邓路先生仍将按 照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事和审计委员会委员的职责。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2023-040 石家庄科林电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息 披露义务。邓路先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2023-039 石家庄科林电气股份有限公司 关于公司联合中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目中标的主要内容 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与中国技术进出 口集团有限公司组成的联合体中标马尔代夫部分岛屿电网升级项目包2和包3（项目 编号：TES/2022/W-038）。包2和包3合计中标金额为12,706,512.5美元（人民币约 9085.1564万元，汇率按照1:7.15折算）。中标内容具体如下： 标包2：艾达福什岛、欣纳瓦鲁岛、库鲁都富士岛的电网升级改造 中标金额：5,438,244.06美元 中标项目期限：12个月 标包3：福南德赫岛、伊斯霍岛/卡莱杜/丹比都三岛互联、马阿拜杜岛、库纳 汉杜岛、海撒度岛、弗那杜岛的电网。 中标金额：7,268,268.44美元 中标项目期限：12个月 二、联合中标人情况介绍 招标人：中国技术进出口集团有限公司 注册资本：180,126万元人民币 公司法定代表人：刘旭 注册地 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 石家庄科林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 1 / 16 | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | --- | --- | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 14 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 15 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 16 | 石家庄科林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 石家庄科林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2023 年 12 月 27 日 为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监 会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法规和 规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监 事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝 其他人士入场。 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《石家庄科林电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责，执行股东大 会决议。董事会遵照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名， 设副董事长一名。 石家庄科林电气股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以 连选连任。董事长由公司董事担任，董事长和副董事长由公司董事担任，以全体 董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2023-036 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

石家庄科林电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《石家庄科林电气股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。 1 第八条 公司人力资源部门是薪酬与考核委员会的日常工作机构，为薪酬与 考核委员会提 ...

石家庄科林电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一条 为完善石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规 范性，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会、上海证券交 易所及《公司章程》等相关要求，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事应该在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的 职责和义务，勤勉尽责的开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要 求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第四条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第五条 独立董事 ...

石家庄科林电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 2023 年 12 月 第一条 为进一步完善石家庄科林电气股份有限公司（以下称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称 "中国证监会"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《石家庄科林电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《石家庄科林电气股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

石家庄科林电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范公司提名程序和提名制度，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、等有关法律、法规和《石家庄科林电气股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是由公司董事会下设的专门工作机构，主要负责确定公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议，向董事会负 责并报告工作。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；提名委员会主席由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委 ...