石家庄科林电气股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月修订 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 6 | | 第三节 | 股份增减和回购 9 | | 第四节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制 ...

招标人：国家电网有限公司 注册资本：82,950,000万元人民币 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2023-038 石家庄科林电气股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目中标的主要内容 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家电网有限 公司及国网物资有限公司项目中标候选人公示公告，在"国家电网有限公司2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）"（招 标项目编号：0711-23OTL12222021）"的招标活动中，公司为中标人共中3个标包， 其中包37-A级单相智能电能表中标金额为5652.8341万元，包108-A级单相智能电 能表中标金额为6359.312万元，包35-B级三相智能电能表中标金额为3587.7387万 元，3个包中标总金额为15599.8848万元。 二、交易对方情况介绍 四、风险提示 1、目前公司尚未收到中标通知书，尚未与交易对方签订正式合同，合同签署 时间及履约安排尚存在 ...

董事会：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》 等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际情况，同意对 《石家庄科林电气股份有限公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权指定人 员办理章程备案的相关事宜。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2023-037 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日采用现场会议+通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程 》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议 ...

石家庄科林电气股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月修订 第二章 独立董事的任职条件及独立性 第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二） 具有本制度第八条所要求的独立性； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善石家庄科林电气股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关 法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际情况，石家庄科林电 气股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《石家庄科林电气股份有限公司章程》 及部分议事规则和公司治理制度进行修订。 2023 年 12 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于 修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于 制定<独立董事专门会议制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作细则> 的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<审计委员会工 作细则>的议案》、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与 考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。 一、关于对《公司章程》的修订 根据《公司法》、《证券法》及有关法律、法规的规定和相关规则的更新，同 时结合公司的实际情况，公司拟对《公 ...

石家庄科林电气股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的 合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳、运作 及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和其他法律以及《石家庄科林电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及出席或列席股 东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定 的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 1 第二章 股东大会的一般规定 第八条 股东大会应当在法律及《公司章程》规定的范围内行 ...

石家庄科林电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席 1 名，战略委员会主席由董事会任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 ...

石家庄科林电气股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，便于独立董事更好地在公司决策中发挥作用，保护中小股东及利益相关者的利 益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定,并结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职 务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断,并且形成讨论 意见。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一） ...

石家庄科林电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》等有关法律法规、规范性文件、业务指引和《石家庄科林电气股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会审计委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作以及履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事 2 名，其中至少有一名 独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号： 2023-034 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 05 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二) 至 12 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 ...