转债代码：113679 转债简称：芯能转债 证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2024-016 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉 ...

提名人浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会，现提名屈三才先生为浙江芯 能光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与浙江芯能光伏科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江芯能光伏科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 14 日， 第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任天健为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构并提交公司董事会 审议 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派放现金红利0.15元（含税）。 在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。 （二）本次会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以书面或电子送达的方式向全体监事发 出。 （三）本次会议由监事会主席钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。 （四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告>的议案》 表决结果： ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体监事和部分高级管理人 员列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报 告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会，现提名叶志祥先生为浙江芯 能光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与浙江芯能光伏科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理人员的业 绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用 战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件及《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司董事会设立提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对 选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事、高级管理人员的薪酬与考核进行研 究并提出建议，直接对董事会负责。 第三条 公司须为提名、薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，提名、薪酬与考核委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 提名、薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，浙江芯能光伏科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会就 2023 年度工作情况向董事 会报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 6 日，公司董事会审计委员会由独立董事赵 雪媛女士、独立董事罗小洋先生及董事戴建康先生共计 3 名董事组成，主任委员 由具有会计专业资格及经验的独立董事赵雪媛女士担任。 2023 年 1 月 6 日，罗小洋先生因连续担任公司独立董事时间满 6 年，申请 辞去公司独立董事及董事会专门委员会一切职务，不再担任公司任何职务。 2023 年 1 月 31 日，公司 2023 年第一次临时股东大会补选屈三才先生为公 司第四届董事会独立董事，第四届董事会第八次会议增补屈三才先生为公司第四 届董事会审计委员会委员，公司董事会审计委员会由独立董事赵雪媛女士、独立 董事屈 ...

董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，董事会秘书应忠 实、勤勉履职。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代 行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管 理等其相关职责范围内的事务。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的选任、履职等工作，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司的实际情况制定本工作制度。 第二条 第二章 任职资格及任免 第四条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质。 1 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事 和高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）最近3年 ...