| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 监事会认为：公司本次部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及募集资 金专户并使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的事项，符合 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使 用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》 公司拟将"机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"投资总 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开"华翔转债"2025 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《公开发行可转 换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）相关规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持 有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 根据《会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次 可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有 法律约束力。 根据《募集说明书》相关规定，若可转换公司债券募集资金投资项目的 实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化，根据中国证券 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作 为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对公司变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、 律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相 关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人 民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至指定账户 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及募集资 金专户并使用部分募集资金向控股子公司实缴出资 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华翔股份"）拟将 "机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"投资总额由 56,437.53 万元增加至 78,511.92 万元。其中，以自有资金增加投资 20,574.39 万元，将"铸造产线智 能化升级与研发能力提升项目"中的募集资金 1,500.00 万元调整至"机加工扩 产升级及部件产业链延伸项目"，另使用自有资金补足 1,500.00 万元资金缺口。 本次调整后，"机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"和"铸造产线智能化 升级与研发能力提升项目"拟使用募集资金投入总额不变，仍为 57,651.07 万元。 拟将可转债募投项目"机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"和"铸 造产线智能化升级与研发能力提升项目"的实施主体新增：华翔圣德曼（上海） 汽车系统有限公 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

一、董事会会议召开情况 转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-010 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于控股子公司向其全资子公司 增资的公告》（公告编号：2025-011）。 （二）审议通过了《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》相关规定，为贯彻落实国家关于 ...

第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 山西华翔集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权； 战略委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期 ...

第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本工作细则。 山西华翔集团 股份有限公司 董事会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 第 一 章 总 则 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 第 二 章 人 员 组 成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权； 战略委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于控股子公司向其全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司（以下简称"华翔圣德曼（上海）"） 的全资子公司华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司（以下简称"华翔汽车科技 公司"）。 增资金额：华翔圣德曼（上海）向华翔汽车科技公司增资 39,913.75 万元 （人民币，下同）。 风险提示：本次增资风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生不良 影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，但仍然可能存在一定的市场风险、 经营风险及管理风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次增资概述 （一）本次增资的基本情况 为满足业务发展需求，公司控股子公司华翔圣德曼（上海）向其 ...