| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席会议监 事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过 ...

山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第二十五会议决议 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 出席会议的全体董事经过认真审议，做出如下决议： （一）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）关于《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （三）关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （四）关于《2024 年度审计委员会履职情况报告 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过 ...

前十大流通股东累计持有： 35053.7万股，累计占流通股比： 80.35%，较上期变化： 491.64万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 山西临汾华翔实业有限公司 | 27113.51 | 62.15 | 不变 | | 山西省交通开发投资集团有限公司 | 4537.50 | 10.40 | 不变 | | 中欧价值发现混合A | 754.12 | 1.73 | 23.99 | | 杭华 | 650.17 | 1.49 | 386.36 | | 杭建英 | 590.31 | 1.35 | 新进 | | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 373.80 | 0.86 | -16.23 | | 大成多策略混合(LOF)A | 308.13 | 0.71 | 92.91 | | 诺安先锋混合A | 250.36 | 0.57 | 新进 | | 光大保德信信用添益债券A类 | 241.24 | 0.55 | 新进 | | 中欧成长优选混合A | 234.56 | 0.54 | -403.93 | | | 较上个报告 ...

公司代码：603112 公司简称：华翔股份 1 / 268 山西华翔集团股份有限公司 2024 年年度报告 山西华翔集团股份有限公司 2024 年年度报告 山西华翔集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王春翔、主管会计工作负责人廖洲及会计机构负责人（会计主管人员）牛艳玲声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公 司总股本 470,585,121 股，以此为基数，以此计算合计派发现金红利 55,058,459.16 元（含税）。 本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 201,408,296.78 元，占公司 2024 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有人民币 340,000.00 元 华翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 27,315 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的 0.006248%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 799,660,000.00 元，占可转债发行总量的 99.96%。 本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，共有人民币 80,000 元华翔转债转换为公司 A 股股份，转股数量为 6,865 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 0.001570%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 进展及赎回公告 本统计区间内未购买新理财产品。 本统计区间内未购买新理财产品。 委托理财赎回情况 本统计区间内无赎回。 相关审议程序 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召 开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保 不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币 1.80 亿元（含）的向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，额度 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。保荐人对本事项出具了明确 的核查意见。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议及 ...

华翔股份在人形机器人领域的发展逻辑是什么？ 华翔股份 20250331 摘要 Q&A 华翔股份的主要业务及其未来三年的利润增速预期是什么？ 华翔股份目前主要从事家电、汽车和工程机械零部件的生产。预计未来三年的 利润复合增速将超过 20%。根据当前估值水平，华翔股份 2025 年的市盈率约为 12 倍，这与其增长速度相比具有吸引力，提供了一定的安全边际。 华翔股份在机器人领域有哪些布局？ 华翔股份已成立了机器人子公司，并在机器人产业链上进行了布局。公司与美 的、赛力斯等下游客户有业务合作，并积极关注和跟踪在机器人领域的进展。 • 华翔股份是全球家电压缩机铸件龙头，市占率第一，受益于家电行业以旧 换新政策，该业务板块保持快速增长，同时积极拓展汽车零部件和人形机 器人领域，寻求多元化增长。 • 公司通过成立机器人子公司，与美的、赛力斯等下游客户合作，积极布局 人形机器人产业链，有望受益于人形机器人市场的快速发展，实现业绩增 长。 • 华翔股份在汽车零部件领域主要集中于自动传动系统，与赛力斯、比亚迪 等客户合作，并成立合资公司，有望显著提升汽车零部件业务的产能和供 应能力，实现业绩增长。 • 公司发布股权激励计划，设 ...