山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 24 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的议案》 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 修订后的制度全 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资 公司的议案》，公司拟与华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称"华域上海"） 共同成立华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司（以下简称"合资公司"），实 现双方优势互补，共同推动汽车零部件的铸铁和机加工业务协同发展。合资公司 注册资本为人民币 61,302.5 万元，其中，华域上海拟以其持有的华翔圣德曼（山 西）汽车系统有限公司（以下简称："圣德曼山西"）100%股权作价出资人民币 18,390.75 万元（暂时约定价），持有合资公司 30%股权；华翔股份拟以货币出资 人民 ...

山西华翔集团股份有限公司 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本统计区间内未购买新理财产品。 委托理财赎回情况 本统计区间内无赎回。 相关审议程序 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召 开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保 不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币 1.80 亿元（含）的向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，额度 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。保荐人对本事项出具了明确 的核查意见。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十次会 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本统计区间内未购买新理财产品。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召 开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保 不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币 1.80 亿元（含）的向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，额度 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。保荐人对本事项出具了明确 的核查意见。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于继续使 ...

履行的程序：2025 年 1 月 24 日，山西华翔集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"华翔股份"）召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第 二十一次会议，审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》，同意公司将 "机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"、"铸造产线智能化升级与研发能力 提升项目"达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月，保荐人对此事项发 表了明确同意的核查意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，本事 项无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于部分可转债募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 可转债部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）作为山 西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华翔股份"）公开发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引第 11 号——持续督 导》等相关法律法规的要求，对华翔股份可转债部分募投项目延期的事项进行了 认真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会公众 公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师 费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外 部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,858,581 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.9840 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 审议结果：通过 表决情况： (一) ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0018 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所 ...

山西华翔集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年一月 山西华翔集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以 及《山西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次 股东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出 席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在 表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可 以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发 言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取 措施拒绝其入场。 二、为保证本次大会的严 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 260,000.00 元 华翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 20,450 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的 0.004678%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 799,740,000.00 元，占可转债发行总量的 99.97%。 本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有人民币 10,000 元华翔转债转换为公司 A 股股份，转股数量为 833 股，占可转债转股前 公司已发行股份总额的 0.000191%。 山西华翔集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国 ...