证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-123 山西华翔集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）相关规定以及公司 2024 年第四次临时 股东大会的授权，决定回购注销首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股 票 185,162 股。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于<山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法> ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-121 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次 会议于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知 于 2025 年 11 月 17 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会 议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期 解锁条件成就的议案》 根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激 励计划》"）及 2024 年第四次临时股东大会的 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-124 山西华翔集团股份有限公司 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票将导致注册资 本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到 通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公 司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会 因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继 续履行。公司本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清 偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提 出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-122 山西华翔集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期 解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）首次授予部分第一 期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计 255 人，可解除限售 的限制性股票数量为 2,758,078 股，占目前公司总股本的 0.51%。 4、2024 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十七次会议，分别审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认 为本激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 11 月 1 日为首次授予日，向 258 名激励对象授予 729.81 万股限制性股票，授予价 格为 7. ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一期解锁条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0645 号 二〇二五年十一月 法律意见书 法律意见书 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | | 华翔股份/公司 | 山西华翔集团股份有限公司 | | 《公司法》 | 《中华人民共和国公司 ...

Core Viewpoint - Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. announced the resignation of non-independent director Zhang Min due to corporate governance restructuring and the election of Li Tao as the employee representative director [2][3] Group 1: Director Resignation - Zhang Min submitted a written resignation report, which became effective upon delivery to the board, and his departure will not affect the normal operation of the board [2] - The board expressed gratitude for Zhang Min's contributions to the company's development during his tenure [2] Group 2: Election of Employee Representative Director - The company held a staff representative meeting on November 11, 2025, where Li Tao was elected as the employee representative director, with his term lasting until the end of the current board's term [3] - The composition of the board remains compliant with legal regulations, ensuring that the number of directors who are also senior management or employee representatives does not exceed half of the total board members [3] Group 3: Shareholder Meeting - The fifth extraordinary general meeting of shareholders was held on November 11, 2025, to review and approve several proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [7][9] - All proposed resolutions were passed without any objections, confirming the legality and validity of the meeting's procedures and outcomes [11]

Core Viewpoint - Huaxiang Co., Ltd. announced the resignation of non-independent director Zhang Min due to adjustments in the company's governance structure, with Li Tao elected as the employee representative director during the employee representative assembly held on November 11, 2025 [1] Group 1 - The board of Huaxiang Co., Ltd. received a written resignation report from director Zhang Min [1] - Zhang Min's resignation is attributed to the company's governance structure adjustments [1] - Li Tao was elected as the employee representative director during the employee representative assembly [1]

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-120 山西华翔集团股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张敏先生的书面辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，其离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数， 不会影响公司董事会和经营工作的正常运行。张敏先生不存在针对董事职务未履 行完毕的公开承诺或义务，并已按照公司相关规定做好交接工作。 张敏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司高质量发 展做出的重要贡献表示衷心的感谢！ 二、选举职工代表董事的情况 公司于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事，由公司职 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-119 山西华翔集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 350,214,372 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.8340 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股 份有限公司 307 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0462 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）和《山西华翔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区 ...