北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼 和浩 特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0620 号 致：江苏天目湖旅游股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天目湖旅游股份有限公司（以 下简称"公司"、"天目湖"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-043 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 6 日在御水温泉度假酒店竹海厅召开。经监事会成员一致推举， 会议由监事范东梅女士主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会 秘书列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 选举范东梅女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 江苏天目湖旅游股份有限公司监事会 2023 年 11 月 7 日 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-041 江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,096,159 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 58.0244 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长孟广才先生主持。本次会议以现 场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章 程》的有关规定，本次会议决议合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 ...

独立董事：张燕、吕博文、刘照慧 2023 年 11 月 6 日 1. 经查阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第 六届董事会第一次会议聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监等高级管理人员均具有 担任公司高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的现象，并具备行使职权相适应的履职能力和条件。 2. 公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。我们同意董事会聘任李淑香女士为公司总裁，聘任虞雯女士为董事会秘书， 聘任史耀锋先生、史瑶琴女士、潘际泳先生为副总裁，聘任彭志亮先生为财务总监。 江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开了第六届 董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-042 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 6 日在御水温泉度假酒店竹海厅召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日书面发出。 经董事会成员一致推举，会议由董事孟广才先生主持。公司应参会董事共 9 名，实际 到会董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举李淑香女士为公司第六届董事会董事长，选举孟广才先生为公司第六届董事会副 董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据 《公司章程》的相关条款，董事长为公司法定代表人。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-040 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合江苏天目湖旅游股份有限公 司（以下简称"公司"）控制权发生变更等实际情况，为完善公司治理结构，保 障公司有效决策和经营管理稳定，公司监事会提前进行换届选举。公司第六届监 事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 3 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，会 议一致选举王建玲先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上 述职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。 特此公告。 附件：职工代表监事个人简历 江苏天目湖旅游股份有限公司监事会 2023 年 11 月 4 日 王建玲：男，中国国籍，汉族，1984 年 11 月生 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603136 证券简称：天目湖 江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | | 0.00 | 0.64 | | | 6,300.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） | 4.50 | 减少 | 0.41 | 个 9.62 | 增加 | 9.41 | 个百 | | | | | 百分点 | | 分点 | | | | | 本报告期末 | | | 上年度末 | | 本报告期末比上 年度末增减变动 | | | | | | | | | 幅度(%) | | | 总资产 | 1,710,709,107.61 | | | 1,575,028, ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 二零二三年十一月 目录 | 一、2023 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | | 二、2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2023 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 16 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 20 | | 议案四：关于修订《独立董事制度》的议案 23 | | 议案五：关于换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案 24 | | 议案六：关于换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案 27 | | 议案七：关于换届选举暨提名第六届监事会监事的议案 29 | 2 / 30 江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 各位股东、股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，参会股东及股东代表依法 享有发言权、质询权、 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事候选人声明 本人张燕，已充分了解并同意由提名人江苏天目湖旅游股份有限公司提名为 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事提名人声明 提名人江苏天目湖旅游股份有限公司，现提名张燕为江苏天目湖旅游股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏天目湖旅游股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏天目湖旅游股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...