江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称" ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-036 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司行政楼一楼会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 8 日书面发出。 本次会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9 名，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公 告》（2023-038）。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 表决结 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计 工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化，发挥内部 审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，依照《中华人民共和国 审计法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏天目湖旅游股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司内部审计工作的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属全资公司、控股子公司及其他实际控制企业， 参股企业原则上参照执行。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规和本 制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）保障资产的安 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十七次会议有关事项的独立意见 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第五届 董事会第十七次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏天目湖旅游股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，审查提名程序、查阅相关董事候选 人简历、听取公司董事会提名委员会审核意见，与相关候选人充分沟通，在认真审阅公司提 供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的事项发表如下意见： 一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见 1. 独立董事候选人张燕女士、吕博文先生、刘照慧先生的提名，符合《公司法》、《证 券法》、《公司章程》等有关规定，程序合法。 2. 经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，张燕女士、吕博文先生、刘照慧 先生均具备中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的任职资格和独立性。 综上所述， ...

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏天目湖旅游股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》" ）的相关及规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条之规定补足委员人数。 第八条 公司董事会秘书处承担薪酬与考核委员会的日常事务。 第三章 职责权限 第九条 薪酬 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事提名人声明 提名人溧阳市城市建设发展集团有限公司，现提名吕博文、刘照慧为江苏天 目湖旅游股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江苏天目湖旅游股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏天目湖旅游股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次 提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事 资格证书。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 1 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会议事规则 江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本规则。 董事会根据公司章程及股东大会授权确定对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序； 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事长根据附件所列事项行使其决策权限。董事会可不时审核相关决策范 围，以适应公司的实际需要。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-035 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于参加旅游酒店行业上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网络直 播地 址： 上 海证券 交易 所 上 证 路演中 心平 台（ 网 址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开形式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）17:00 前将关注的问题提前 发送至公司邮箱 yw@tmhtour.com 向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍 关注的问题进行回答。 江苏天目湖旅游股份有限公司已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易 所网站披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为加强与 投资者沟通，推进公司高质量发展，公司拟于 2023 年 9 月 26 日参加由上海证券 交易所主办的 2023 年半年度旅游酒店行业集体业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明 ...

2023 年半年度报告 江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：603136 公司简称：天目湖 1 / 123 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孟广才、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）孟波声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者理解计划、预测和承诺之间的差异，请注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...