税友软件集团股份有限公司 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-054 1、战略委员会：张镇潮（主任委员）、周可仁、陈志杰、杨培丽、王泰元 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会 董事共同推举董事周可仁先生为会议主持人，本次会议的召集、召开和表决情况 符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董 事对各项议案进行了审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会同意选举张镇潮先生担任公司第六届董事会董事长，任期自公司第六 届董事会第一次会议审议通过之 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-053 税友软件集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税 友大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,033,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.0437 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张镇潮先生因工作原因线上出席本次会 议，不能现场主持，经半数以上董事共同推 ...

税友软件集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会六名非独立董事 和三名独立董事，共同组成公司第六届董事会；选举产生了第六届监事会两名非 职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公 司第六届监事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第 一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主 任委员、第六届监事会主席并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如 下： 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-056 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，采取累积投 票制的方式，选举张镇潮先生、周可仁先生、杨培丽女士、陈欢先生、施建生 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-055 税友软件集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议经全体监事一致同意召开，并豁免本次会议的提前 通知时限要求。与会监事共同推举监事钱立阳先生为会议主持人，本次会议的召 集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法 有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 监事会同意选举钱立阳先生担任公司第六届监事会主席，任期自公司第六届 监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露 ...

浙江京衡律师事务所 关于税友软件集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 9F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China 电话（Tel）：(0571) 28006970 传真（Fax）：(0571)87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于税友软件集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会 的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 法律意见书 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，公司已向本所披露一切 足以影响本法律意见书的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 致：税友软件集团股份有限公司 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司 ...

税友软件集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十二月二十八日 | 一、2023 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2023 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 20 | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的 | | 议案 21 | | 议案四：关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议 | | 案 26 | | 议案五：关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监 | | 事的议案 29 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 二、请现场出席大会的股东或股东代理人及相关人员于 2023 年 12 月 25 日 17:00 前做好参会登记（详见公司于 2023 年 12 月 13 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的会议通知公告）。出 席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到达会场进行签 到登记并请按规定出示证券账户卡 ...

税友软件集团股份有限公司 章程 二〇二三年十二月修订 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 37 | | ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-051 为进一步提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | | 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 | 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 | | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | | 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 | 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 | | 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | | 事会会议 ...

税友软件集团股份有限公司 独立董事工作制度 为了促进税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司 "）规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《税友软件集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 第三条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公 ...

二、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》的 独立意见 经过对公司第六届董事会独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们认 为独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，独 立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在 上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选 人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立 董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立 1 税友软件集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，作为税 友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董 事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 经过对公司第六届董事会非 ...