证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-048 税友软件集团股份有限公司 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名沈鹄先生、徐玉华女士为公 司第六届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议 通过之日三年。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《税友软件集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2023-049）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 12 月 12 日在 公司会议室以现场方式 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-046 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人税友软件集团股份有限公司董事会,现提名孙林为税友软件集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任税友软件集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明 )。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与税友软件 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: （四）中共中 ...

税友软件集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第一条 为进一步规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《税友软件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行 审核 ...

税友软件集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范税友软件集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管 理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等 相关法律、行政法规、部门规章及上海证券交易所的其他规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以 及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本办法的有效实施。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人税友软件集团股份有限公司董事会,现提名王泰元为税友软件集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任税友软件集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与税友软 件集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

税友软件集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险， 维护广大股东的合法权益， 根据《中华人民共和国 公司法》 《中华人民共和国担保法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规规定，结合《税友软件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（包括全资子公司，下同）。公司控股 子公司发生的对外担保，亦按照本制度执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司向控股子公司委派或推荐的董事应保证本制度的执行。公司控股子公司在对外担 保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前5个工作日向公司进行书面申报，并 在其董事会或股东会做出决议当日书面通知公司。 第六条 公司对外担保应当遵循合 ...

税友软件集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，作 为税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，在认 真审阅有关资料后，发表审查意见如下： 综上，我们同意提名张镇潮先生、周可仁先生、杨培丽女士、陈欢先生、施 建生先生、陈志杰先生为第六届董事会非独立董事候选人，王泰元先生、孙林先 生、葛晓萍女士为独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 税友软件集团股份有限公司 董事会提名委员会：王泰元、孙林、沈鹄 2023 年 12 月 13 日 1 经审阅董事候选人的相关材料，我们认为董事候选人具备担任公司董事的资 格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要 求的任职条件。 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-050 税友软件集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 | 序 | | 项目投资 | 募集资金承 | 累计投入募 | 募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目名称 | | | 集资金金额 | | | 号 | | 总额 | 诺投资额 | | 入进度 | | | | | | （未经审计） | | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》。公司在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据 目前募投项目的实施进度，决定对"电子税务局系统智慧化升级改造项目"以及 "研发中心建设项目"进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人税友软件集团股份有限公司董事会,现提名葛晓萍为税友软件集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任税友软件集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与税友软 件集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华 ...