证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-058 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

茂 律 師 事 務 FT 40th Floor Bund Center. 222 East Yan An Road. Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 调整2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格和预留部分限制性股票授予价格 之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 根据辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎际得"）与上海市金 茂律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务协议》,本所接受公司的 委托,以专项法律顾问的身份,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定,并结合《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称" ...

中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 2000 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 茂 律 師 事 務 所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 根据辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎际得"）与上海 市金茂律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务协议》，本所接受 公司的委托,以专项法律顾问的身份,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和规 范性文件的规定,并结合《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权与限制 性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划"、"激励计划")的有关 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-056 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于调整 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格和预留部分限制性股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日分别召开第二届董 事会第三十三次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2024年第一期 股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整2024年第一期股票期 权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》，根据《辽宁鼎际得石化股 份有限公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励 计划"）的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划股票期权 的行权价格和预留部分限制性股票的授予价格进行了调整，本次激励计划股票期权的行权价 格由36.40元/股调整为36.354元/股，预留部分限制性股票的授予价格 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(郭杨龙) 本人郭杨龙,已充分了解并同意由提名人辽宁鼎际得石化股份有限公司董事 会提名为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-053 公司于近日收到辛伟荣先生及其控股的营口盛金实业发展有限公司（以下简 称"盛金实业"）出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，现将具体情况公告 如下： 截至本公告披露日，辛伟荣先生持有公司股份 5,505,500 股，占公司总股本 的比例为 4.06%；辛伟荣先生控股的盛金实业持有公司股份 16,798,081 股，占 公司总股本的比例为 12.39%。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，为支持公司持 续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本 市场的稳定，辛伟荣先生及其控股的盛金实业自愿作出如下承诺： 自承诺函出具之日起至 2025 年 12 月 31 日，辛伟荣先生及其控股的盛金实 业不以任何形式减持其名下所持有的公司股票。在上述承诺期间，如发生资本公 积转增股本、派送股票红利、配股、增发等原因而增加的股份，包括承诺期间通 过二级市场或以符合上海证券交易所规定的方式增持的公司股份，亦遵守上述不 减持的承诺；若违反上述承诺，减持股份所得全部归鼎际得所有。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于离任董事 ...

公司代码：603255 公司简称：鼎际得 2024 年半年度报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 230 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张再明、主管会计工作负责人池素娟及会计机构负责人（会计主管人 员）池素娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及相关行业数据，为公司内部对行业情 况的统计数据或引用的外部参考数据，仅供参考，不构成任何投资建议。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 独立董事候选人声明与承诺(吉瑞) 本人吉瑞,已充分了解并同意由提名人辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 提名为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-049 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份 有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的 财务状况和经营成果。公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制、内容和审核程 序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。半年度报告及其摘要 编制过程中，未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(赵留彦) 本人赵留彦,已充分了解并同意由提名人辽宁鼎际得石化股份有限公司董事 会提名为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...