证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-054 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期于 2024 年 6 月 27 日届满，公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于董事会和监 事会延期换届的公告》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第 三届董事 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事提名人声明(郭杨龙) 提名人辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会,现提名郭杨龙为辽宁鼎际得石 化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与辽宁鼎际得石化股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-048 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三 次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股 份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有 限公司 2024 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-052 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用及资产减值准备 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用及资产减值准备概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、公允地反映辽宁鼎际得石化股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度的财务状况和经营成果，公司及 下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。经测试， 2024 年半年度公司计提各类资产减值准备共计 666.52 万元（本公告中数据加总 后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成）。 特此公告。 二、本次计提减值准备的具体情况说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 （二）计提减值准备的具体情况 2024 年 1-6 月，公司及下属子公司计提信用减值损失 691.22 万元，其中应 收票据计提坏账损失 95.19 万元，应收账款计提坏账 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-051 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431 号），辽宁鼎际得石化股份有限 公司（以下简称"公司"）由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条 件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,336.6667 万股，发行价为每股人民币 21.88 元，共计募集资 金 73,006.27 万元，坐扣承销和保荐费用 5,045.41 万元后的募集资金为 67,960.86 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 15 日汇入 公司募集资金监管账户。 ...

股票代码：603255 股票简称：鼎际得 公告编号：2024-057 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 1、新增股份 公司因 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予 登记已完成，需变更注册资本、股份总数并相应修改《辽宁鼎际得石化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中对应条款。具体变更原因如下： 公司于 2024 年 1 月 31 日分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2024 年第一期股票期权与限制性股 票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，并于 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为了维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司由辽宁鼎际得石化有限公司以整体变更方式设立，在营口市行政审批局注册 登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 91210800761804396Y。 第三条 公司于 2022 年 7 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,336.6667 万股，并于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）主板上市。 第四条 公司注册名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司 英文全称：Liaoning Dingjide Petrochemical Co., Ltd. 第五条 公司住所：辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村，邮政编码：115006 第六 ...

公司深度报告 2024年08月06日 公 司 研 究 · 鼎 际 得 · 证 券 研 究 报 告 长单锁定主业企稳，POE 布局寻求突破 鼎际得（603255.SH）深度报告 主业利润受行业拖累，长约在手，24 年或有改善机会。公司主 营产品包括高分子材料催化剂以及高分子材料助剂。2023 年受国际地缘 政治冲突、全球通胀、国内外经济低迷等因素交织影响，市场需求有所 下降，抗氧剂单剂与复合助剂价格同比下降 15.4/10.8%，毛利额分别减 少 54.7/0.9%，相对而言，复合助剂产品服务受益于专业化、定制化的服 务，毛利率表现尚可，从 2022 年的 20.6%回升至 2023 年的 21.8%，24 年 2 月，公司与圣莱科特国际贸易（上海）有限公司签订了期限 10 年协 议，若相关合同顺利履行，预计公司每年新增销售收入人民币 3-3.5 亿 元，相当于 2023 年营收比重的近 40%。 公司积极布局 POE 全产业链以寻求新突破。海关数据显示 2017-2023 年我国进口量逐年增加，从 22.44 万吨增至 85.92 万吨，年复 合增长率高达 25.1%，预计 2025 年中国 POE 需求将达 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-047 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于控股子公司协助办理海域使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 海域使用权申请办理主体：大连西中岛发展集团有限公司（以下简称"西 中岛发展集团"） 交易概况：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司大连西中岛鼎新仓储有限责任公司（以下简称"鼎新仓储"）正建设西中岛仓 储项目，为取得海域使用权，加快项目推进进度，鼎新仓储拟向西中岛发展集团 提供无息借款人民币 1,973.7648 万元，专门用于西中岛发展集团为取得海域使 用权缴纳的海域使用金，西中岛发展集团需在收到前述资金后 90 日内偿还借款 （以下简称"本次事项"）。 履行的审议程序：本次事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通 过，无需提交股东大会审议 一、本次事项概述 鼎新仓储为公司纳入合并报表范围的下属控股子公司，其中：公司控股子公 ...

重要内容提示： 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上的 情形。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 471.00 万元到 566.00 万元，与上年同期 相比，将减少 3,448.29 万元到 3,543.29 万元，同比减少 85.90%到 88.27%。 公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为 385.00 万元到 462.00 万元，与上年同期相比，将减少 3,439.44 万元 到 3,516.44 万元，同比减少 88.16%到 90.13%。 本预告系初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年 半年度报告为准。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-046 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 ...