在公司新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体 成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依据法律法规和《辽宁鼎际得石化股份有 限公司章程》的有关规定继续履行相应职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事 会的换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-045 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会及第二届监事会任期 将于2024年6月27日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中。为保证公 司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期 进行。同时，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 2024年6月25日 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-044 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.046 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/1 | － | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 135,526,667 股为基数，每股派发现金红利 0.04 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-043 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,484,376 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.6678 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会 ...

上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2024年6月3日下午在公司会议室召开。上 海市金茂律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请并接受公司委托,委派马也 律师、茅丽婧律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、法规和规范性文件以及《辽 宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件 一并报送上海证券交易所审查并予以公告。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一、《关于 | 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 8 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎际得"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间 依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-042 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-041 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 议案内容：2024 年度公司预计为控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司 提供总计不超过人民币 426,000 万元的担保额度，并提请股东大会授权公司经营 管理层在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项，包括但不限于签署前述 担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。上述股东大会授权有效期为自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁 鼎际得石化股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-040 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司辽 宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度拟为石化科技提供担保的金额 不超过426,000万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为其提供担保的余额为0万元人 民币； 本次担保是否有反担保：以实际签署的担保合同为准。 对外担保逾期的累计数量：0 特别风险提示：本次担保预计金额超过公司最近一期经审计的净资产的50%。本次担保 预计事项尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者充分关注相关风险。 一、 担保情况概述 为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，在综合考虑被担保对象的资 信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2024年度公司预计为石化科技提供总计不超过人民币 426,000 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-039 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,177,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.8200 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 致：辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 16 日下午在公司会议室召开。上海市金 茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公司委托，委派马也律师、 赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《 ...