辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件的要求,结合《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023年度独立董事述职情况报 告》中关于独立性自查情况的说明,辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司独立董事吉瑞、郭杨龙、宋正奇的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事吉瑞、郭杨龙、宋正奇的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 辽宁鼎际得石化 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 (宋正奇) 2023 年,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司 (以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》 (以下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履行 职责，及时详细了解公司各项运营情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审 议公司董事会及相关专门委员会各项议案;同时秉承客观、独立、公正的立场, 充分发挥独立董事的作用,并对相关事项发表独立意见,切实维护公司整体利益 以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度（以下简称"报告期内"）履职情况做 如下汇报: 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋正奇:男,1981年2月生,本科学历,2004年3月至2008年1月,任职 于上海市金茂律师事务所,历任律师助理、 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 61,364,273.07, with a cash dividend of RMB 0.046 per share proposed, totaling RMB 6,234,226.68, representing 10.16% of the net profit[4]. - As of December 31, 2023, the company's distributable profits amounted to RMB 500,142,297.59, indicating a strong financial position for future investments[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥756,569,200.96, a decrease of 15.92% compared to ¥899,787,634.63 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 44.27% to ¥61,364,273.07 from ¥110,109,653.20 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥59,864,148.73, down 43.83% from ¥106,569,374.11 in 2022[24]. - Basic earnings per share decreased by 53.54% to ¥0.46 from ¥0.99 in 2022[26]. - The weighted average return on net assets decreased by 6.91 percentage points to 3.86% from 10.52% in the previous year[26]. - Total assets increased by 15.86% to ¥2,041,093,933.92 from ¥1,761,650,176.07 in 2022[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 5.72% to ¥1,593,222,061.28 from ¥1,506,959,021.52 in the previous year[24]. Revenue and Sales - The decline in net profit was primarily due to a significant drop in product sales prices and increased management expenses from subsidiaries still in the construction phase[27]. - The company reported a decrease in orders due to reduced market demand, impacting gross profit margins[27]. - The company's catalyst revenue was CNY 93,997,378.83, a year-on-year decrease of 17.27%, with a gross margin of 41.97%, down 7.42 percentage points from the previous year[52]. - The revenue from composite additives was CNY 412,044,246.05, a year-on-year decrease of 6.51%, with a gross margin of 21.79%, an increase of 1.23 percentage points from the previous year[52]. - The revenue from antioxidant single agents was CNY 239,069,058.28, a year-on-year decrease of 27.82%, with a gross margin of 13.12%, down 7.78 percentage points from the previous year[52]. - The company achieved a significant increase in cash flow from operating activities, amounting to CNY 113,078,410.30, a 197.86% increase compared to the previous year[58]. Research and Development - The company is focused on optimizing product structure and enhancing core competitiveness through R&D initiatives[36]. - The company conducted 9 R&D projects in 2023, including 6 focused on product performance optimization and 3 on new product development[75]. - The company has filed 10 invention patents related to its R&D outcomes, with 2 already submitted for approval[75]. - The company has initiated the development of metallocene catalyst production, with the structural design phase completed and some results preparing for pilot testing[75]. - The company is focusing on developing composite additive solutions as a future research direction and development trend in the industry[49]. - The company has established a robust industry-academia-research collaboration system to enhance R&D capabilities and track industry advancements[77]. Market Strategy and Expansion - The company is adapting its market strategies in response to economic recovery and evolving market demands, aiming to increase its market share both domestically and internationally[132]. - The company plans to expand its market presence and is focusing on new product development in the upcoming year[146]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its competitive position in the market[146]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, with a budget increase of 25% allocated for the next fiscal year[147]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[146]. Corporate Governance - The company has implemented measures to enhance corporate governance and comply with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and operational transparency[140]. - The company held multiple shareholder meetings in 2023, including the approval of various proposals related to independent directors and credit applications[141]. - The company has maintained a consistent attendance record for its board meetings, ensuring effective governance[159]. - The board of directors held a total of 12 meetings during the year, all conducted via communication methods[160]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[157]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to environmental sustainability, implementing measures for energy conservation and emissions reduction, and integrating carbon reduction targets into daily operations[132]. - The company has implemented measures to comply with environmental standards, with no exceedances reported for key pollutants[192]. - The company has established mechanisms for environmental protection and is classified as a key pollutant discharge unit[192]. - The company has actively pursued upgrades and modifications to pollution control facilities through independent research and external collaboration[196]. - The company has established a complete emergency management structure for environmental incidents, including regular drills and resource allocation[198]. Employee and Management - The company has a total of 723 employees, with 700 in the parent company and 23 in major subsidiaries[169]. - The employee composition includes 483 production personnel, 35 sales personnel, 119 technical personnel, 14 financial personnel, and 72 administrative personnel[169]. - The remuneration for directors and senior management is determined based on company performance and industry benchmarks[155]. - The company has implemented a stock incentive plan, with 200,000 shares allocated to one of the vice presidents[146]. - The average age of the board members is 45 years, reflecting a mix of experience and youth in leadership[146].

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员会根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和《辽宁鼎际得石化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》（以下简称"《董事会审计委员会实施细则》"）的有关规定,认真履行了职 责。现就董事会审计委员会 2023 年度工作履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会,由独立董事吉瑞先生、宋正奇先生和董事张再明先生组 成。其中会计专业人士吉瑞先生担任会议召集人,审计委员会成员具备会计、法律、经济等 方面的专业知识，能够胜任工作职责。原审计委员会委员，独立董事王良成先生因个人原因 已于 2023年 1 月离任并不再担任董事会审计委员会召集人职务。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员出席了全部会议。具体如 ...

（二）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-024 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-032 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票 激励计划预留限制性股票的公告 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的议 案》等议案，同意公司取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）预留限制性股票 30 万股，根据公司 2023 年第三 次临时股东大会的授权，本次取消授予事项无需提交股东大会审议，具体情况如 下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》《关于公司 2023 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-027 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为 公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2011 年 7 月 18 日，为特殊普 通合伙会计师事务所，注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人：王国海，截至 2023 年末，天健合伙人数量 238 人，目前注册会计 师人数 2272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 ...

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,745,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.6469 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-023 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R. 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2024年4月1日下午在公司会议室召开。上 海市金茂律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请并接受公司委托,委派马也 律师、茅丽婧律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、法规和规范性文件以及《辽 宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见 ...

关于 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则及《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第 一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本次激励计 划"）的规定，辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）已完成公司2024年第一 期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，现将相关事项公告如下： 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-022 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司 1、2024年1月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年 第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 ...