证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-045 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：2024 年半年度每股派发现金红利人民币 0.05 元（含 税）。 （二）监事会意见 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 一、利润分配方案内容 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 母公司 2024 年 上 半 年 末 未 分 配 利 润 为 342,088,433.86元，经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-048 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 交易目的：有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造 成的不利影响，提高外汇资金使用效益； ● 交易品种及工具：只限于公司生产经营所使用的结算货币，开展远期结售 汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务等； ● 交易场所：经监管机构批准、具有相关经营资质的金融机构； ● 交易金额及期限：任一时点的交易金额不超过 2,000 万美元或其他等值外 币，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效； ● 已履行的审议程序：公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，保荐人对上述事项 出具了明确同意的核查意见，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审批。 ● 特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安 全和有效的原则， ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 山东金帝精密机械科技股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）为降低 汇率波动对公司经营业绩的影响，公司开展外汇套期保值交易业务。对于上述外 汇套期保值业务，公司编制了可行性分析报告，具体如下： 一、外汇套期保值业务的目的与必要性 （二）交易品种：包只限于公司生产经营所使用的结算货币，包括但不限于 美元、欧元等币种。 （三）交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行 外汇套期保值业务总额不超过 2,000 万美元或其他等值外币，该额度在审批期限 内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述外汇套期保 值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （四）资金来源：公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。 （五）交易场所：与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期 保值业务经营资格的金融机构。 （六）有效期限：上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。 （七）交易授权：公司董事会授权公司董事长根据实际需要在额度范围内行 使决策权，授权董事长或其 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-047 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"） 于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、 通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使 用，使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过进行现金管理的闲置募 集资金按期归还至募集资金专户并公告后十二个月内。保荐人对上述事项出具 了明确同意的核查意见，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审批。 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-042 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份上市流通公告 本次股票上市类型为首发战略配售股票（限售期为 12 个月）股份；股票 认购方式为网下，上市股数为 4,700,871 股。 本次股票上市流通总数为 4,700,871 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 2 日。（因 2024 年 9 月 1 日为非交 易日，故顺延至下一交易日） 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的全部战略配售股票，股份数量 为 4,700,871 股，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股将于 2024 年 9 月 2 日锁定期满并上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股份上市流通，自公司首 次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股 本数量变动的情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 金帝股份资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行 并上市之日起 12 个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-041 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于获得客户项目定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司聊城 市博源节能科技有限公司于近期收到全球某知名汽车零部件公司（基于保密协 议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的定点函，按其需求定制开发和供 应新能源汽车逆变器 BUSBAR 产品。 ●本项目预计 2024 年 11 月提交 PPAP，不会对公司本年度业绩产生重大影 响。 ●《定点函》是客户对公司电驱动零部件开发能力和供货资格的认可，不 构成销售合同，可能出现因不可预计、不可抗力等原因，导致项目延期、变更、 中止或终止等风险。 ●本项目生命周期总金额为预计金额，实际销售金额与客户实际产量等直 接相关。汽车市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对客户采购需求构成 影响，项目实际开展情况存在不确定性。 公司获得上述项目定点体现了客户对公司技术研发能力、质量管控和制造 能 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称:金帝股份 证券代码:603270 山东金帝精密机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ☑现场参观 □一对一沟通 □其他(电话会议) (1)海通证券股份有限公司:刘一鸣、何金云、荆鹏飞 参与单位及 (2)永赢基金管理有限公司:黎一鸣 人员名称 (3)发现企业管理 (海南)有限公司:刘文会、高巍、徐晨晖 (1)2024 年 7 月 17 日 上午 9:00-10:30 腾讯会议 (2)2024 年 7 月 17 日 下午 14:30-16:30 现场调研 时间、地点 (3)2024 年 7 月 18 日 下午 15:00-16:00 腾讯会议 董事会秘书:薛泰尧 公司接待人 证券事务代表:赵海军 员姓名 山东金帝精密机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 1. 公司主要业务及产品介绍 投资者关系 公司的主要产品是轴承保持架、汽车精密零部件和轴承配件。 活动主要内 轴承保持架是专门配套组装轴承的关键零部件,公司轴承保 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-040 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为了完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同 时为了进一步巩固、提升与北美地区汽车工业等行业客户的合作关系，公司拟 在墨西哥设立子公司 Mattesco Mexico，投资建设公司墨西哥生产基地。 （二）董事会审议情况 注册地址：Ciudad de San Luis Potosi, Estado de San Luis Potosi 经营范围：新能源汽车电驱动系统相关零部件、组件的研发制造和销售； 电机零件和组件的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗 器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、 技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询 服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。 股权结构：金帝精密科技香港有限公 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年年度报告、 2024 年第一季度报告的信息披露监管工作函回复的 核查意见 上海证券交易所（以下简称"贵所"）： 近期，贵所下发了《关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年年度 报告、2024 年第一季度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0593 号）（以下简称"《监管工作函》"），要求山东金帝精密机械科技股份有限公司（以 下简称"金帝股份""公司"）书面回复该函件所述问题，并要求保荐人针对"4. 关于首发募投项目"问题发表明确意见。 保荐人认真落实上述《监管工作函》的要求，核查情况如下： 4.关于首发募投项目 根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书》披露，公司募集资金投资项目为六个项目，本次涉及调整和变更为 其中四个项目，公司变更前后使用募集资金的投资总额均未发生变化。"营销网 络建设项目"和"汽车精密冲压零部件技术研究中心项目"系变更项目，"汽车 高精密关键零部件智能化生产建设项目"及"高端装备精密轴承保持器智能制造 升级改造项目"系调整项目。截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-039 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告的信息披露监管工作函的回复公告 （一）结合市场需求变化、竞争格局、主要供应商及客户变动情况、收入结 构及业务模式变化、成本费用控制等，量化分析公司 2023 年四季度、2024 年一 季度经营业绩较上市前大幅下滑的原因及合理性，结合可比公司说明你公司经 营情况是否与同行业存在重大差异，是否与首发审核报告期相比发生重大变化； 1、2023 年四季度和 2024 年一季度业绩变动的原因及合理性 1.1 业绩变动及其原因概况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海 证券交易所出具的《关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年年度报告、 2024 年第一季度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0593 号）（以 下简称"监管工作函"），经公司认真研究和讨论，结合公司 ...