证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-039 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告的信息披露监管工作函的回复公告 （一）结合市场需求变化、竞争格局、主要供应商及客户变动情况、收入结 构及业务模式变化、成本费用控制等，量化分析公司 2023 年四季度、2024 年一 季度经营业绩较上市前大幅下滑的原因及合理性，结合可比公司说明你公司经 营情况是否与同行业存在重大差异，是否与首发审核报告期相比发生重大变化； 1、2023 年四季度和 2024 年一季度业绩变动的原因及合理性 1.1 业绩变动及其原因概况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海 证券交易所出具的《关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年年度报告、 2024 年第一季度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0593 号）（以 下简称"监管工作函"），经公司认真研究和讨论，结合公司 ...

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年年度报告、2024 年一季度报告的信息 披露监管工作函的回复报告 上会业函字（2024）第 526 号 上海证券交易所： 贵所于近期出具的《关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年年度 报告、2024 年第一季度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0593 号） （以下简称"监管工作函"）已收悉。山东金帝精密机械科技股份有限公司（以 下简称"金帝股份"、"公司"）与会计师上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会会计师"）对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复 如下，请予审核。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 在本监管工作函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。 | | | 2 、关于寄售模式 公司销售模式包括寄售和非寄售。寄售模式下，公司根据与客户签订的销售 合同或订单，将产品运抵客户指定的地点，取得客户实际领用或领用的使用清单 等证明文件时确认销售收入。2023 年公司主营业务收入中寄售收入 1.69 亿元， 较上年增加 8.09%，毛利率较上年减少 1.71 个百分点。 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-037 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山东博源精密机械有限公司、聊城市博源节能科技有限 公司、金源（山东）新能源科技发展有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次山东金帝精密机械科 技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或者"公司"）为山东博源精密机械 有限公司（以下简称"博源精密"）提供的担保金额为 3,000万元、为聊城市博 源节能科技有限公司（以下简称"博源节能"）提供的担保金额为 3,000万元、 为金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称"金源科技"）提供的担 保金额为 5,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述三家公司提供的担 保余额为 14,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保情况均为对公司全资 或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-038 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 并投资设立全资子公司实施的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股 54,776,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 21.77 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,192,488,040.59 元，扣 除不含税的发行费用人民币 101,783,246.90 元，募集资金净额为人民币 1,090,704,793.69 元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，于 2023 年 8 月 30 日出具《验资报告》（上会师报字（2023） 第 11246 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-036 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 43,821,333.40 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-035 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站披露了《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 控股股东股份解除质押的公告》（公告编号：2024-034）。经事后自查发现，因 工作人员疏忽失误，上述公告中聊城市金帝企业管理咨询有限公司及其一致行 动人累计质押股份情况表中的"未质押股份中限售股份数量"列示有误，现更 正如下： 更正前： 聊城市金帝企业管理咨询有限公司及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次解 | | 占公 | | 况（股） | | 况（股） ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-034 重要内容提示： 聊城市金帝企业管理咨询有限公司（以下简称"金帝咨询"）持有山 东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 80,000,000 股， 占公司总股本 36.51%。金帝咨询本次解除质押股份 10,000,000 股，占其所持公 司股份的 12.50%，占公司总股本的 4.56%。本次解除质押后，金帝咨询质押公 司股份数量为 0 股。 本次解除质押后，公司控股股东金帝咨询及一致行动人均未质押公司 股份。 一、本次股份解除质押的情况 公司于近日收到控股股东金帝咨询的通知，获悉金帝咨询将其持有公司的 限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续，具体 情况如下: | 股东名称 | 聊城市金帝企业管理咨询有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 10,000,000 股 | | | | 占其所持股份比例 | 12.50% | | | | 占公司总股本比例 | 4.56% | | | | 解除质押时间 | 2024 年 5 月 15 日 | | | ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 | | | | | | (%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 272,791,397.35 | 240,011,545.72 | 240,011,545.72 | 13.66 | | 归属于上市公司 股东的 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-030 为进一步优化子公司资产负债结构，增加业务拓展商机，提升行业竞争力 和抗风险能力；同时，整合公司资源，优化治理结构和子公司股权架构，提升 管理决策效率，降低运营成本。公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司海南 金海慧投资有限公司（以下简称"金海慧"）增资 20,000 万元，金海慧向金源 （山东）新能源科技发展有限公司（以下简称"金源科技"）增资 10,000万元， 金海慧收购公司全资子公司致远精工科技（香港）有限公司（以下简称"致远 精工"）持有的山东意吉希精密制造有限公司（以下简称"意吉希"）的 100%股 权，并向意吉希增资 3,000 万元。 （二）董事会审议情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于向全资子公司增资及 全资子公司股权变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资及股权变更概述 （一）增资及股权变更基本情况 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：50,000 万元 注册地址：海 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2024 年 4 月 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | 议案一《关于 年度董事会工作报告的议案》 7 | 2023 | | 议案二《关于 年度监事会工作报告的议案》 12 | 2023 | | 议案三《关于 年度财务决算报告的议案》 15 | 2023 | | 议案四《关于 年年度报告全文及摘要的议案》 19 | 2023 | | 议案五《关于 年年度利润分配方案的议案》 20 | 2023 | | 议案六《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 21 | | | 议案七《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》..22 | | | 议案八《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 23 | | | 议案九《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 ...