本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）以视频结合网络互动方式召开 2023 年度业绩说明 会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-029 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证券 时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上披露了《山东金帝 精密机械科技股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（2024- 028）。公司董事长、总经理郑广会先生，副总经理、董事会秘书、财务总监薛 泰尧先生，董事、副总经理温春国先生，核心技术人员、超前创新研究中心总 监陆松先生，独立董事王 ...

2023 年年度报告 公司代码: 603270 公司简称:金帝股份 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 重要提示 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑广会、主管会计工作负责人薛泰尧及会计机构负责人（会计主管人员）张 丹丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2023 年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-028 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 11 日(星期四)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongban@geb.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开时间 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2608 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 r 计师事务所(特殊善通合 lic Scountants (Shecial Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 2608 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"金帝股份") 财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了金帝股份 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 1、收入确认 (1) 事项描述 金帝股份主要从事轴承保持架、汽车精密零部件的研发、生产和销售,主要为 轴承厂商提供各类轴承保持架。如附注"四、26、收入"所述,公司销售方式包括 非寄售模式、寄售模式:如附注"六、39、营业收入和营业成本"所述,公司, ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-017 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了 客户、监管部门、投资机构的高度认可。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"） 于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务报告审计机构和内控审计机 构，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：201 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2609 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 穿 务 所(转张善通合伙) entified Public Accountants (Special General Par 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2609 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"金帝股份") 2023 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金帝股份董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 董 | 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第六章 高级管理人员 | | 40 | | 第一节 | 董事会秘书 | 40 | | 第二节 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 监事会 | | 44 | | 第一节 监 | 事 | 44 | | --- | --- | --- ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。现将本人在 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王德建，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，山东大学管理学院副教授，硕士研究生导师，国际注册内部审计师（CIA）， 中国注册会计师（CPA，非执业），高级会计师，山东大学 MBA、EMBA 授课教师。 曾任恒天海龙股份有限公司独立董事；山东联创互联网传媒股份有限公司独立董 事；齐峰新材股份有限公司独立董事；斯太尔动力股份有限公司独立董事；山东 得利斯食品股份有限公司独立董事；现任山东商河农村商业银行股份有限公司监 事，中通客车股份有限公 ...

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2610 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 事务所(转张善通合伙) Contilied Public Slocountants (Shecial Senenal Pan 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2610 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工 作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作(2023年12月修订)》 (上证发〔2023〕193 号)的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用 情况.的专项报告》。这种责任 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司 年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 6 次会议，审 议 13 个议案。具体会议召开情况详见下表： | 会议名称 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 | 2023-4-8 | 1、《关于审核确认并同意报出公司 2022 年 1 月 1 日至 | | | | 2022 年 12 月 31 日审计报告及其他相关报告的议案》 | | | | 2、《关于公司 2022 年年度报告的议案》 | | | | 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | | 委员会第一次会议 | | 5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评估报告的议案》 | | | | 6、《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》 | | | | 7、《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议 | | | | 案》 | | 第三届 ...