山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。现将本人在 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王德建，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，山东大学管理学院副教授，硕士研究生导师，国际注册内部审计师（CIA）， 中国注册会计师（CPA，非执业），高级会计师，山东大学 MBA、EMBA 授课教师。 曾任恒天海龙股份有限公司独立董事；山东联创互联网传媒股份有限公司独立董 事；齐峰新材股份有限公司独立董事；斯太尔动力股份有限公司独立董事；山东 得利斯食品股份有限公司独立董事；现任山东商河农村商业银行股份有限公司监 事，中通客车股份有限公 ...

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2610 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 事务所(转张善通合伙) Contilied Public Slocountants (Shecial Senenal Pan 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2610 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工 作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作(2023年12月修订)》 (上证发〔2023〕193 号)的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用 情况.的专项报告》。这种责任 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司 年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 6 次会议，审 议 13 个议案。具体会议召开情况详见下表： | 会议名称 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 | 2023-4-8 | 1、《关于审核确认并同意报出公司 2022 年 1 月 1 日至 | | | | 2022 年 12 月 31 日审计报告及其他相关报告的议案》 | | | | 2、《关于公司 2022 年年度报告的议案》 | | | | 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | | 委员会第一次会议 | | 5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评估报告的议案》 | | | | 6、《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》 | | | | 7、《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议 | | | | 案》 | | 第三届 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在近一年审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为上会具备为上市公司提供审计服 务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，恪尽职守，遵循 独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师 事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、 中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了 客户、监管部门、投资机构的高度认可。 截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 名，注册会计师 506 名， ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-019 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 具体实施内容、实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在围绕公司主营业务的前提下，本次变更主要调整高端装备精密轴承 保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建 设项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目的具体建设内容；对 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目的部分资金投向变更 实施地点，上述的募集资金投资项目的实施主体并未改变，也并未改 变募集资金投向公司轴承保持架和汽车精密零部件业务。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股 54,776,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 21.77 元，本次发行募集资金总额 ...

公司代码：603270 公司简称：金帝股份 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规和规范性文件的要求，就金帝股份关于变更部分募集资金投 资项目并投资设立全资子公司实施发表核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 在围绕公司主营业务的前提下，为点对点的精准服务于客户需求，协同推进 研发和技术交流，缩短交货周期，将募集资金投入生产建设项目，以实现良好的 投资收益，公司拟将"营销网络建设项目"变更为"含山高端精密轴承保持架建设 项目"，涉及变更募集资金的总金额为 4,088.40 万元，并由山东金帝精密机械科 技股份有限公司投资 7,000.00 万元设立全资子公司 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-021 ●特别风险提示：本次被担保人迈德工科汽车科技（山东）有限公司为资 产负债率超过 70%的全资子公司，金帝精密技术（美洲）股份有限公司于 2024 年成立，Mattesco Mexico S.A.de C.V.目前处于注册手续办理中，请广大投资 者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司下属子公司金帝精密技术（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签署日常购销合同， 公司拟为金帝精密技术（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和 迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签署的日常购销合同的产品销售业 务提供总金额不超过30,000万元的履约类担保，担保总额度在上述公司内可调 剂使用，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于为下属子公司提供业务合同履约担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-016 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：2023 年年度每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币343,049,727.24元。经董事会决议，公 司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2023年12月 31 日 ， 公 司 总 股 本 219,106,667 股 ， 以 此 计 算 合 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-020 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币 10,000.00 万元 ●募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东金帝精密机械科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471号），并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股5,477.6667万股，每 股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.77元/股，募集资金总额为 人民币1,192,488,040.59元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,090,704,793.69元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月30日出 具了《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）， ...