证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-020 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币 10,000.00 万元 ●募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东金帝精密机械科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471号），并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股5,477.6667万股，每 股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.77元/股，募集资金总额为 人民币1,192,488,040.59元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,090,704,793.69元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月30日出 具了《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）， ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人已建立健全并有效执行了持续督 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 导制度，并制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议 （以下简称协议），明确双方在持续督导期间的 | 保荐人已与金帝股份签订《保荐协议》， 该协议明确了双方在持续督导期间的权 利和义务。 | | | 权利义务，并报上海证券交易所备案。 | | | 3 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 规事项公开发表声明的，应当向上海证券交易所 | 年度，金帝股份未发生按照有关规定 2023 需保荐人公开发表声明的违法违规事项。 | | | 报告并经上海证券交易所审核后予以披露。 | | 国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | | 被保荐人名称：山东金帝精密机械科技股份有限公司 | | | | | | ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法 律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元， 共计募集资金 1,192,488,040.5 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-025 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了公司第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体内容情况公告如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百七十一条 公司利润分配应符合相关法 | 第一百七十一条 公司利润分配应符合相关法 | | | 律、法规的规定，…… | 律、法规的规定，…… | | | （一） 公司的利润分配政策： | （一） 公司的利润分配政策： | | | 1. 公司可以采取现金、股票、现金和股票相结 | 1. 公司可以采取现金、股票、现金和股票相结 | | | 合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当 | 合的方式分配 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-018 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），本公司由主 承销商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符 合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售股股份和非限售存 托凭 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-023 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 并投资设立全资子公司实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 原项目名称：营销网络建设项目 新项目名称：含山高端精密轴承保持架建设项目，投资总金额： 7,000.00 万元 变更募集资金投向的金额：4,088.40 万元 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2026 年 12 月 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取 专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集 资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方 或四方监管协议。 （二）募集资金投资项目的基本情况 根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使 用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估专项意见 2024 年 4 月 2 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东金帝精密机械 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事 程明先生、王德建先生、宋军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程明先生、王德建先生、宋军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-015 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第七次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2024 年 4月 2日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持， 本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山 东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-022 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于向全资子公司增资及 全资子公司股权变更的公告 重要内容提示： 一、本地增资及股权变更概述 （一）增资及股权变更基本情况 为进一步优化子公司资产负债结构，增加业务拓展商机，提升行业竞争力 和抗风险能力；同时，整合公司资源，优化治理结构和子公司股权架构，提升 增资及股权变更标的名称：海南金海慧投资有限公司（以下简称"金 海慧"）、金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称"金源科 技"）、山东意吉希精密制造有限公司（以下简称"意吉希"）。 增资及股权变更金额：向金海慧增资 20,000 万元；金海慧向金源科技 增资 10,000 万元；金海慧受让公司全资子公司远精工科技（香港）有 限公司（以下简称"致远精工"）持有的意吉希 100%的股权，并向意 吉希增资 3,000 万元。 相关风险提示：本次增资均为向全资子公司增资，股权变更的受让方 和转让方及标的公司均为公司全资子公司 ...

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理(2023年12月修 订》(上证函(2023)3870 号)的规定,编制后附的汇总表,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0635-5057000 计师事务所(转张善通合伙) i Contified Public Slocountants (Special General Partnership) 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2611 号 山东金帝精密机械科技股份 ...