国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 三、本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的计划 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律、法规和规范性文件的要求，就金帝股份使用部分闲置募集资金暂时 性补充流动资金事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开 发行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,192,488,040.59 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-014 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议通知于2024年3月21日以通讯方式向全体董事发出。会议于2024 年 4 月 2 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会 主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年，公司经营层在董事会的正确战略引导下，坚持稳中求进的工作总 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 为下属子公司提供业务合同履约担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等法律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份为下属子公司提供业务合同履约 担保进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 为进一步满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利 开展，公司拟为金帝精密技术（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V. 和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签署的日常购销合同的产品销售业 务提供总金额不超过30,000万元的履约类担保，担保总额度在上述公司内可调剂 使用，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师事 务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、 中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了 客户、监管部门、投资机构的高度认可。 截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 名，注册会计师 506 名，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 隋国鑫，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，中国科学院金属研究所研究员、博士研究生导师。现任中国科学院金属研究 所研究员、博士研究生导师，聚合物复合材料研究团队学术带头人。2021 年 1 月至 2023 年 9 月任公司独立董事。 （二）独立性说明 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。 本人因工作原因于 2023 年 9 月离任，不再担任公司董事会独立董事及各专 门委员会中相关职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及其控 股股东、实 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。 因隋国鑫先生辞职，本人于 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会被选举为公司第三届董事会独立董事，并担任第三届董事会审计委员会委 员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。现将本人在 2023 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年至 1997 年任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理；1997 年至 2003 年任山 东英亚集团股份有限公司投资部、证券部经理；2003 年 7 月至 2007 年 11 月任 软 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公 正、审慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤 勉的职责和义务。现将本人在 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 程明，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 东南大学首席教授、博士研究生导师。曾任无锡信捷电气股份有限公司独立董事， 电气工程学院教授委员会主任。现任东南大学首席教授，江苏省新能源汽车电机 及驱动系统工程实验室主任，公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及其控 股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在 违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-027 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 2 日收到公司副总经理张学泽先生提交的书面辞职报告。张学泽先生因 个人原因，提请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，辞职后张学泽先生不再担任公司其他职务。张学泽先生的辞职不会影响 公司正常运作。 截至本公告日，张学泽先生未直接持有公司股份，通过持股平台聊城市鑫 智源创业投资中心合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 310,000股，辞职后， 张学泽先生持有的股份将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。 张学泽先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其为 公司经营发展做出重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 2024 年 4 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的 （三）本次募集资金投资项目变更简要情况 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律、法规和规范性文件的要求，就金帝股份变更部分募集资金投资项目 具体实施内容、实施地点发表核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开 发行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,192,488,040.59 元 ， 扣 除 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024- 026 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...