证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-024 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、日本的法律、政策体系、文化语言环境与中国存在较大区别，公司在日 本设立子公司进行研发和销售，需要进一步熟悉并适应日本的法律和文化环境， 这可能对金帝日本的运营带来一定的风险。 2、金帝日本公司主要围绕公司主业进行研发和销售工作，在日本当地引进 技术和销售人才。如日本研发、销售团队未能如期组建完成或开展工作，可能 会对研发进程和销售预期产生影响。 3、本次对外投资为新设日本公司，尚未最终确认注册地点、办公地点并签 署租赁协议，有可能会延期或调整本次对外投资。 一、对外投资概述 为了完善落实公司国际化战略发展布局，加强与日本下游客户的研发和销 售业务合作关系，进而推动包含中国在内的全球市场销售，公司拟在日本设立 全资子公司金帝日本公司），投资建设公司日本研发、销售中心。 金帝日本公司注册资本拟暂定为 1,000万日元，本次投资 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-013 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山东博源精密机械有限公司、金源（山东）新能源科技发 展有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次山东金帝精密机械科技 股份有限公司（以下简称"金帝股份"或者"公司"）为山东博源精密机械有限公 司（以下简称"博源精密"）提供的担保金额为 2,000 万元、为金源（山东）新能 源科技发展有限公司（以下简称"金源科技"）提供的担保金额为 2,000 万元。截 至本公告披露日，公司已实际为上述两家公司提供的担保余额为 5,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截至本公告披露日，除以前年度为公司及子公司以自身债 务等为基础的担保提供反担保外，公司对外担保情况均为对公司全资或控股子 公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围 ...

●被担保人名称：山东博源精密机械有限公司、聊城市博源节能科技有限 公司、聊城市金之桥进出口有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次山东金帝精密机械科 技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或者"公司"）为山东博源精密机械 有限公司（以下简称"博源精密"）提供的担保金额为 1,000万元、为聊城市博 源节能科技有限公司（以下简称"博源节能"）提供的担保金额为 2,000万元、 为聊城市金之桥进出口有限公司（以下简称"金之桥"）提供的担保金额为 1,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述三家公司提供的担保余额为 6,345.92 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-012 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保情况均为对公司全资 或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份首次公开发行网下配售限售股上 市流通事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意山东金帝 精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1471 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 54,776,667 股， 并于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所主板上市。公司发行后总股本为 219,106,667 股，其中有限售条件流通股为 170,067,144 股，无限售条件流通股为 49,039,523 股。 本次上市流通的网下配售限售 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-011 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为了完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同 时为了进一步巩固、提升与北美地区汽车工业、轴承工业等行业客户的合作关 系，公司拟在香港设立全资子公司金帝精密科技（香港）有限公司（暂定名， 公司名称具体以实际注册登记为准，以下简称"金帝香港"）、在新加坡设立全资 子公司金帝精密技术（新加坡）有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册 登记为准，以下简称"金帝新加坡"）、并通过金帝香港和金帝新加坡在墨西哥设 立子公司金帝科技墨西哥股份有限公司（暂定名，公司名称以墨西哥政府部门 注册为准，以下简称"金帝墨西哥"），投资建设公司墨西哥生产基地。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司对外投资设立全资子 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-010 山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,036,273 股。 重要内容提示： 本次股票上市流通总数为 1,036,273 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 1 日。 一、首次公开发行网下配售股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1471号），山东金帝精密机械 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,776,667股，并于2023年9月1日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行 股票完成后公司总股本为219,106,667股，其中有流通限制或限售安排的股份数量 为170,067,144股，占发行后总股本的比例为77.62%；无流通限制及限售安排的股份 数量4 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-009 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式 表决，董事长郑广会先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科 产业园 3 号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 164,342,295 | | 3、出席会议的股 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 山东金帝精密机械科技 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2024 年 1 月 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议 案 一 《 关 于 公 司 2024 年 度 申 请 综 合 融 资 额 度 及 担 保 额 度 的 议 | | 案》 7 | 2 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公 司章程》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规 定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-008 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 山东博源精密机械有限公司（以下简称"博源精密"）于近日收到由山东省科 学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号为 GR202337009043，发证日期为 2023 年 12 月 7 日，有 效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等 相关规定，博源精密自获得高新技术企业认定连续三年内（2023 年、2024 年和 2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企 业所得税。 高新技术企业的认定，是对公司技术创新及自主研发能力的充分肯定，有 助于提升公司的综合竞争力，有利于公司可持续发展。 特此公告。 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 2024 年 1 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-002 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第六次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2024 年 1 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持， 本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用自有资金理财的议案》 监事会认为：为了更大限度的发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率， 在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下，运用自有的闲置资 金进行中低风险的短期理财产品投资。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内 ...