证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-004 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合融资额度及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人山东博源精密机械 有限公司、金源（山东）新能源科技发展有限公司、聊城市博源节能 科技有限公司、山东意吉希精密制造有限公司、聊城市金之桥进出口 有限公司均为公司全资或控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司 2024 年度拟为合并报表范围内下属子公司提供合计不超过 36,145.92 万元 人民币的担保额度；基于自身融资等需要，以前年度签订的对外部第 三方提供担保或反担保的担保总额为 17,500.00 万元，公司及子公司 对外担保总额度为 53,645.92 万元，公司及子公司已实际为其提供的 担保余额为 19,845.92 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：预计担保总额度为 53,645.9 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主 持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-001 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经董事会审议，同意公司及下属子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司 等金融机构申请预计不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，公司及下属子公司 2024 年度 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-007 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 议室 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-003 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用自有资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构 发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品 ● 投资金额：2024 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 2 亿元，在上 述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度 ● 履行的审议程序：山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公 司") 于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次 会议，审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》 ● 特别风险提示：公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构 的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 一、 基本情况 （一）投 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-006 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会 计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要 求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 本次会计政策变更的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《准则解释第 16 号》，规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、 "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理" 及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处 理"。同时，《准则解释第 16 号》要求："关于单项交易产生的资产和负债相关 ...

根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足公司及子公司日常经 营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司及子公司 2024 年度拟向银 行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过 15 亿元人民币的综合授信额度。 实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额 度可循环使用。 （二）担保情况概述 为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风 险可控的前提下，2024 年度公司与子公司之间拟提供合计不超过 36,145.92 万元 人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括 但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的无固定金额的履 约类担保，担保额度在股东大会授权的有效期内可以循环使用。担保种类包括一 般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保 合同或金融机构批复为准。 国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度申请综合融资额度及担保额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-005 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：Mattesco Mexico S.A. de C.V.（以上名称为暂定名，具体以 实际注册登记为准，以下简称"Mattesco Mexico"） 1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境内外投资主管机关、商务 主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以 及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 2、墨西哥生产基地的经营，将受到政策变化、宏观经济、市场环境、文化 环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险。公司将 选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队进行经营管 理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司营运及项目管理提供充分 的保障。 3、根据市场的情况，本次对外投资有可能会延期或进行调整。公司董事会 授权公司经营管理层根据项目合作进度及 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{\pm}}}\,\mathsf{H}\,\underline{{{+}}}\,\mathsf{H}$$ 法律意见书 北京市中伦律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东金帝精密机械科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东金帝精密机械科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东金帝精密机械科技股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，对本 次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-025 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式 表决，董事长郑广会先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科 产业园 3 号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,645,495 | | 3、出席会议的股东所持 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 山东金帝精密机械科技 股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2023 年 12 月 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 7 | | 议案二《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 8 | | 议案三《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11 | | 议案四《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 12 | | 议案五《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 13 | 2 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规 ...