山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会提名委员会审议关于提名宋军先生为公司独立董事候选人 （本页无正文，为《山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会提名委员会审议 关于提名宋军先生为公司独立董事候选人的审核意见》之签署页） 董事会提名委员会成员：程 明 隋国鑫 郑广会 2023 年 9 月 5 日 附：第三届董事会独立董事候选人简历 宋军：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任贵 州凯涤股份有限公司投资发展部经理；山东英亚集团股份有限公司投资 部、证券部经理；软控股份有限公司证券投资部经理；赛轮集团股份有 限公司董事、副总裁、董事会秘书；山东赛亚检测有限公司执行董事、 总经理。现任青岛雪和友投资有限公司执行董事、总裁，青岛雪和友清 源企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。 的审核意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规以及公司章程的有关规 定，山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会提名委员会会议于 2023 年 9 月 5 日以现场和网络结合方式召开，会议以投票方式表决，审议通过了《关 于补选独 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 6 | | --- | --- | --- | | 第三章 股 份 | | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 董事会 | | 28 | | 第一节 董 | 事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第六章 高级管理人员 | | 433 | | 第一节 | 董事会秘书 | 433 | | 第二节 | 总经理及其他高级管理人员 | 455 | | 第七章 监事会 | | 477 | | 第一节 监 | 事 | 477 | | --- | ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-024 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 议室 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

第三条 公司必须严格按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东大 会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况。 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，根据《公司法》、《证券法》、 《上市规则》等有关规定，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金 安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途，及时披露募集 资金的使用情况。 第四条 公司变更募集资金运用项目必须经过股东大会批准，并履行信息 披露义务和其他相关法律义务。 第五条 本办法旨在建立募集资金存放、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存放、使用、变更、监督、责任追究、募集资金使用的申请、分级审批 募集资金管理制度 第一章 总 则 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第一条 为进一步完善山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-022 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"） 于 2023 年 11 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会 议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会 计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构和内控审 计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所， 系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证 券监督委员会要求，改制为 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-021 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 监事会认为：根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关规定，同意公司继续聘任上会会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告、内部控 制的审计工作。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公 告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第五次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2023 年 11 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主 持， ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《山东金帝精 密机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法 规，参照《上市公司治理准则》，经公司股东大会的相关决议，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评 人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第九次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2023 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广 会主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-020 （一）审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》 经董事会审议，同意公司选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，参照《上市公司治理准则》， 经公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总 监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 1 第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进山东金帝精密机械科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、 ...