2024 年第一季度报告 证券代码：603280 证券简称：南方路机 福建南方路面机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)、主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 188,190,520.07 | | 13.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,757,705.2 | | 12.32 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,453,517.72 | | -47. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-019 福建南方路面机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）、股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 (星期三) 9 点 30 分 召开地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室 （五）、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 2023 年度独立董事述职报告 本人作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 内严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营情况，积极参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股 东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人章永奎，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学历。2000 年 8 月至今，历任厦门大学管理学院会计系讲师、助理教授，现任会计学专业副教授， 现同时担任福建闽东力捷迅药业股份有限公司独立董事、深圳市晟世联能源股份有限公 司独立董事、海洋王照明科技股份有限独立董事，2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员 会委员。 报 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-012 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日 改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395 人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 福建南方路面机械股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元， ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《福建南方路面机械股份有限 公司审计委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）认真履行职责，现就 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 3 月 14 日，公司董事会审计委员会完成换届选举工作，第二届董事会审计 委员会由章永奎先生、陈扬女士、方凯先生三人组成，独立董事章永奎担任委员会召集 人，独立董事陈扬女士、董事方凯先生担任委员，召集人章永奎先生为会计专业人士， 董事会审计委员会的组成符合《公司法》等相关法律法规要求。根据中国证监会、上海 证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作规则，报告期内董事会审计委员会认 真履行职责，积极开展工作，具体履行情况如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，审议议案 12 项，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | | 会议届次 | ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 2023 年度独立董事述职报告 （焦生杰） 本人作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履 行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，审慎 行使股东大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司的利益和 全体股东的合法权益。现将2023年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人焦生杰，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 10 月出生，博士研究生学历， 长安大学工程机械学院二级教授。1982 年毕业于西安公路学院筑路机械本科专业后留校 任教，历任西安公路学院测试技术实验室主任、教研室主任，西安公路交通大学筑路机 械系副主任，长安大学工程机械学院副院长、院长，长安大学公路养护装备国家工程研 究中心主任，中国工程机械工业协会筑养路机械分会会长。2021 年 5 ...

福建南方路面机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建南方路面机械股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事焦生杰先生、章永奎先生、陈 扬女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事焦生杰先生、章永奎先生、陈扬女士的独立性自查报告，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务， 与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 【福建南方路面机械股份有限公司】 福建南方路面机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届董事会 第七次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事 长方庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事陈扬女士、 独立董事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-014 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"、"南方路机"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂 时闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司本次首次公开发行 股票数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 ...

福建南方路面机械股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-015 （二）交易金额 交易目的：为防范和控制外币汇率或利率波动风险，实现稳健经营，福建南方路面 机械股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍 生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。 交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 交易金额：预计拟开展的外汇衍生品交易业务总额度不超过4000万美元（或其他等 值外币），上述额度在期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过 了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，不进行投机和非 法套利，主要为 ...