上市保荐书 财通证券股份有限公司 关于 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年六月 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 3-2-1 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 ...

财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年六月 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）有关规定， 保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 除特 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 泰瑞机器股份有限公司 TedericMachineryCo.,Ltd （注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年六月 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，泰 瑞机器股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条 件。 二、关于公司本次发行可转债的信 ...

泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的申请已于 2024 年 2 月 2 日获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过，并 于 2024 年 5 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2024〕789 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的 注册申请。 鉴于公司于近日完成了 2023 年度权益分派及回购注销部分限制性股票等事项， 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司会同相关中 介机构对募集说明书等相关文件中涉及的相关内容进行了更新，形成了《泰瑞机器 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）（更新稿）》 等相关文件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关文件。 泰瑞机器股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司董事会 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册 稿）等相关文件更新稿的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的委托，担任公司"2023 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，为公司部分限制性股票回购注销实施事项（以下简称"本次回 购注销"）出具本法律意见书。 声明 1.本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从 事证券法 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-045 泰瑞机器股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）以及 2023 年第一次临时股东大会的授权，鉴于 2023 年限 制性股票激励计划中 4 名激励对象因个人原因离职，同时，本次激励计划第一 个解除限售的公司层面业绩考核条件未达标。经公司董事会审议决定对前述已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,268,621 股予以回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,268,621 | 股 | 1,268,621 股 | 2024 年 6 | 月 | 17 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、公司于 202 ...

重要内容提示： 截至本公告披露日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭 州泰德瑞克投资管理有限公司（以下简称"泰德瑞克"）持有公司股份 117,054,418 股，占公司总股本的 39.60%。本次质押后，泰德瑞克累计质押公司股份 46,840,000 股，占其所持公司股份总量的 40.02%，占公司总股本的 15.85%。 截至本公告披露日，泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合计持有公司股 份 152,179,418 股，占公司总股本的 51.49%。本次质押后，泰德瑞克及其一致行 动人累计质押公司股份 46,840,000 股，占其所持公司股份总量的 30.78%，占公 司总股本的 15.85%。 一、上市公司股份质押情况 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-044 泰瑞机器股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，泰德瑞克及其一致行动人累计质押股份情况如下： | 单位：股 | | --- | | | | ...

关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-043 泰瑞机器股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第四届 董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。 因公司实施 2023 年度权益分派，根据公司《2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，拟对限制性股票的 回购价格予以调整，同时公司拟回购注销部分限制性股票合计 1,268,621 股，具 体相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的委托，担任公司"2023 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，为公司调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事 项出具本法律意见书。 声明 1.本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-042 泰瑞机器股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议通 知于2024年5月28日以电子邮件及微信方式通知各位监事，会议于2024年6月3日 下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性 股票的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董 事会本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规 ...