| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）第四届董事会、 第四届监事会任期原定于 2024 年 10 月 14 日届满。为进一步完善公司治理结构， 适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司决定对董事会、监事会提前进行换届选举。现将董事会、监事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 30 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名郑 ...

泰瑞机器股份有限公司独立董事提名人声明 提名人泰瑞机器股份有限公司董事会,现提名陈卫民先生为泰瑞机器股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任泰瑞机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与泰瑞机器股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下； (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定（如适用 )； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用); (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议通 知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理 ...

泰瑞机器股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈卫民，已充分了解并同意由提名人泰瑞机器股份有限公司董事会提名 为泰瑞机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任泰瑞机器股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-068 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于"泰瑞转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本次跟踪评级结果："泰瑞转债"评级：AA-；主体信用等级：AA-；评 级展望：稳定。 本次评级结果较前次未发生变化。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构上海 新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称"新世纪评估"）对公司于 2024 年 7 月 2 日公开发行的可转换公司债券（转债简称"泰瑞转债"）进行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，"泰瑞转债"前次评级结果为"AA- "， 评级展望为"稳定"，评级机构为新世纪评估，评级时间为 2023 年 12 月 29 日。 新世纪评估在对公司所属行业及经营状况等进行综合分析与评估的基础上， 于 2024 年 8 月 30 日出具了《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券定期跟踪评级 ...

泰瑞机器股份有限公司独立董事候选人声明 本人傅建中，已充分了解并同意由提名人泰瑞机器股份有限公司董事会提名 为泰瑞机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任泰瑞机器股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

泰瑞机器股份有限公司独立董事候选人声明 本人万立祥，已充分了解并同意由提名人泰瑞机器股份有限公司董事会提名 为泰瑞机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任泰瑞机器股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

泰瑞机器股份有限公司独立董事提名人声明 提名人泰瑞机器股份有限公司董事会,现提名万立祥先生为泰瑞机器股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任泰瑞机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与泰瑞机器股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 员监督管理办法》 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 （一） 审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2024 年半年度报 告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2024 年上 半年的经营状况。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的相关公告及文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，同意提名李烨磊先生、毛毅民先生为公司第五届监事会非职 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...