二、监事会会议审议情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知于 2025年1月10日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2025年1月17日下午 2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议 合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 （一） 审议通过了《关于 2025 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》 经审议，监事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期 资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使 ...

泰瑞机器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及正 常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事件信 息。 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施完成调整"泰瑞转债" 转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因限制性股票回购注销需调整"泰瑞转债"转股价格,本公司的相关证券停复牌情 况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113686 | 泰瑞转债 | 可转债转股停 牌 | 2025/1/17 | 全天 | 2025/1/17 | 2025/1/20 | 调整前转股价格：8.29 元/股 调整后转股价格：8.30 元/股 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（ ...

法律意见书 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 限制性股票回购注销实施的 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 限制性股票回购注销实施的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话: 0571-89838088 传真: 0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城(杭州)律师事务所 上锦杭【2025】法意字第 40109 号 致:泰瑞机器股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受泰 瑞机器股份有限公司(以下简称"公司"或"泰瑞机器")的委托,担任公司"2023 年限制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等有关法律法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,为公司限制性股票回购注销实施事项( ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）经审慎研究 决定终止实施《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本激励计划"），并于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二次会议、第五 届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的议案》。经公司董事会审议决定对前述限制性股票合计 1,077,621 股予以回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,077,621 股 | 1,077,621 | 股 | 2025 年 ...

财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券 2024 年现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文注册同意，泰瑞机器股 份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）于 2024 年 7 月 2 日向不特定 对象发行了3,378,000张可转换公司债券，募集资金总额为人民币33,780.00万元， 扣除发行费人民币 227.07 万元后，实际募集资金净额人民币 33,552.93 万元，并 于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易所上市。 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为泰瑞 机器向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督导指引》"）等法律 法规及规范性文件的规定，于 2024 年 12 月 26 日至 12 月 27 日对公司进行了现 场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 股东及其他关联方资金往来、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营 ...

| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞789 号）核准，泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 2 日公开发行 3,378,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 33,780.00 万元， 发行期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97 号文同意，公司 33,780.00 万 元可转换公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "泰瑞转债"，债券代码"113686"。 根据有关规定和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"泰瑞 转债"自发行结束之日（2024 年 7 月 8 日）起满六个月后的第一个交易日（非 交易日顺延）即 2025 年 1 月 8 日起可转换为本公司股份。 二、泰瑞转债转股的相关条款 （一）发行规模：33,780.00 万元 转股价格 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上刊登了《泰瑞机器股份有限公司关于召开 2024 年第 三次临时股东大会的通知》。将本 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,591,826 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.1890 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。 公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议各项决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关 于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-091）。 公司董事长兼总经理郑建国先生、董事会秘书丁宏娇女士、财务总监章丽芳 女士、独立董事陈卫民先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟 通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况 问题 1：请问贵公司三季度营收增长 11%，主要是国内还是国外业务增长了 呢？ 答：尊敬的投资者，您好，2024 年三季度国内收入占比 57.98%，国外收入 占比 42.02%，随着国产替代的进程不断加快，带动了国内业务的增长。感谢您 的支持与关注！ 问题 2：请问董秘最新的股东人数是多少？ 答：尊敬的投资者您好，截至 2024 年 ...