| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 202 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知于 2024年10月25日以电子邮件及微信方式通知各位监事，会议于2024年10月30日在 公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有 效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2024 年第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证 ...

泰瑞机器股份有限公司 章 程 （2024 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2023-083 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司浙江泰瑞重型机械有 限公司（以下简称"泰瑞重机"）、浙江泰瑞装备有限公司（以下简称"泰瑞装备"）、 广东泰瑞装备有限公司（以下简称"广东泰瑞"）于 2024 年 1 月 11 日至今，累计 收到与收益相关的政府补助 817.44 万元，累计确认与资产相关的政府补助摊销 78.53 万元，合计影响当期损益 895.97 万元，超过公司 2023 年经审计净利润的 10%。具体情况如下表： | 序号 | 收款公司 | 获得时间 | | 补助类型 | 补助项目 | 补助金额(元) | 补贴依据 | 占公司最 近一期经 审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 润的比例 | | | | | | | | | 《浙江省人力资 | | | | | | | | | | 源和社会保障厅 浙江省财政厅文 | | | 1 | 公司 | 2024 | 年 1 | 收益相关 | 企业女职工产假 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | | 股东名称 | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 15,860,000 股 | | 占其所持股份比例 | 13.55% | | 占公司总股本比例 | 5.39% | | 解质时间 | 2024 年 10 月 8 日 | | 持股数量 | 股 117,054,418 | | 持股比例 | 39.77% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量 | 39,480,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 33.73% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 13.41% | 泰德瑞克本次解除质押的股份暂无后续质押计划。 泰瑞机器股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、泰瑞机 ...

| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：结构性存款 现金管理金额：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"） 使用募集资金 3,500 万元购买了中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"） 的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17887 期。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第四届董 事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-062）。 本次现金管理使用募集资金 3,500 万元购买了中信银行的共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 17887 期。产品期限为 30 天。 （ ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭 州泰德瑞克投资管理有限公司（以下简称"泰德瑞克"）持有公司股份 117,054,418 股，占公司总股本的 39.77%。本次质押后，泰德瑞克累计质押公司股份 55,340,000 股，占其所持公司股份总量的 47.28%，占公司总股本的 18.80%。 2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途等情况。 3、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，泰德瑞克及其一致行动人累计质押股份情况如下： | 单位：股 | | --- | | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情况 | | | --- | ...

| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 公司董事长兼总经理郑建国先生、董事会秘书丁宏娇女士、财务总监章丽芳 女士、独立董事万立祥先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟 通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况 问题 1：请问贵公司上半年营收较上年同期提高的原因是什么？ 答：尊敬的投资者，您好，公司上半年积极布局海外市场，不断加大海外市 场的运营管控，产品结构持续优化，产品销量提升，带动海外业务收入增长。因 此，公司上半年营收水平有一定提升。感谢您的支持与关注！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 25 日下午 14:00-15:00，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公 司"） 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）召开了公 司 2024 年半年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的召开情况公告如下： 问题 2：公司上半年内外销的金额？分 ...

| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：定期存款 现金管理金额：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"） 使用募集资金 5,000 万元购买了中国农业发展银行（以下简称"农发行"）的定期 存款。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第四届董 事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-062）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可 能受到市场波动的影响 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议通知于 2024年9月14日以电子邮件及微信方式通知各位监事，会议于2024年9月20日在公 司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 2024 年 9 月 21 日 1 经监事会审议通过，选举祝新辉先生为第五届监事会主席。任期自公司监事 会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 ...