泰瑞机器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二○二四年十一月 会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 2、网络投票时间：2024 年 11 月 20 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式 股权登记日：2024 年 11 月 14 日 会议主持人：董事长郑建国先生 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00） 二、主持人宣布会议开始（14:00） 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1.0 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭 州泰德瑞克投资管理有限公司（以下简称"泰德瑞克"）持有公司股份 117,054,418 股，占公司总股本的 39.77%。本次 13,000,000 股公司股份质押延期购回后，泰 德瑞克累计质押公司股份 39,480,000 股，占其所持公司股份总量的 33.73%，占 公司总股本的 13.41%。 2024 年 3 月 13 日，公司控股股东泰德瑞克将其持有的 13,000,000 股公司股 份质押给国泰君安证券股份有限公司，质押到期日为 2024 年 11 月 8 日，具体内 容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体披 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券"泰瑞转 债"交易价格于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日连续二个交易日内收盘价格跌幅 偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的 有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。 "泰瑞转债"近期价格波动较大，截至 2024 年 11 月 5 日，"泰瑞转债"收 盘价格为 166.79 元/张，相对于票面价格溢价 66.79%，转股溢价率 62.10%。 经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 ...

可转债交易异常波动询证函的回函 泰瑞机器股份有限公司: 关于泰瑞机器股份有限公司 贵司发来的《关于泰瑞机器股份有限公司可转债交易异常波动询证函》已 收悉,经本公司自查,现对询证事项回复如下: 截至本函回复之日,本公司不存在影响泰瑞机器可转换公司债券("泰瑞转 债")交易异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 本公司在本次可转换公司债券交易异常波动期间不存在买卖上市公司可转 换公司债券的情况。 特此回复。 可转债交易异常波动询证函的回函 泰瑞机器股份有限公司： 贵司发来的《关于泰瑞机器股份有限公司可转债交易异常波动询证函》已 收悉，经本人自查，现对询证事项回复如下： 截至本函回复之日，本人不存在影响泰瑞机器可转换公司债券（"泰瑞转 债"）交易异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 本人在本次可转换公司债券交易异常波动期间不存在买卖上市公司可转换 公司债券的情况。 特此回复。 (本 ...

会议召开时间：2024 年 11 月 15 日(星期五) 下午 16:00-17:00 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号： | 2024-091 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 8 日(星期五) 至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities@tederic-cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印 件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报的具体方式如下： 1、债权申报登记地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 泰瑞机器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第二次会议和第五届 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 （二） 审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销 限制性股票的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律 法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为：公司 2024 ...

泰瑞机器股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--- ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的委托，担任公司"2023 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，为公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票（以下 简称"本次终止及回购注销"）出具本法律意见书。 声明 1.本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本情况 公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计 1,077,621 股。具体内容详见同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 29,429.88 万元变更为人民币 29,322.12 万元，总股本由 29,429.88 万股变更为 29,322.12 万股。 三、《公司章程》修订情况 根据最新修订的 ...