| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 （一） 审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2024 年半年度报 告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2024 年上 半年的经营状况。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的相关公告及文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，同意提名李烨磊先生、毛毅民先生为公司第五届监事会非职 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

内部编号:2024080167 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 | 项目负责人: | 翁斯喆 | 1 dia 31 7 6 70 - | wsz@shxs j. com | | --- | --- | --- | --- | | 嵇敏珍 | | 中国家之名 | jiminzhen@shxsj.com | | 项目组成员: | | | | | 评级总监: | 张明海 | 5-16 | | | 联系电话:(021)63501349 | | | | | 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 | | | | | 公司网站:www.shxsj.com | | | | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 ...

泰瑞机器股份有限公司独立董事提名人声明 提名人泰瑞机器股份有限公司董事会,现提名傅建中先生为泰瑞机器股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任泰瑞机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与泰瑞机器股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次对外投资的概述 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司 的议案》，公司拟以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子公司，用于开展 大型、超大型压铸机研发、生产和销售等业务。具体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立全资子公 司的公告》（公告编号：2024-013）。 二、本次对外投资的进展 近日，公司全资子公司取得了杭州市钱塘区市场监督管理局下发的《浙江泰 瑞压铸机械有限公司营业执照》，本次设立全资子公司的相关信息如下： 1、名称：浙江泰 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房 产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机 器"）拟将坐落于杭州钱塘区下沙街道文泽北路 245 号的房产出租给杭州奥都商 业管理有限公司（以下简称"奥都商业"），租赁面积 41,500 平方米，租期 10 年，免租期为 6 个月，出租总金额为 16,883.12 万元（含税），前述金额为未扣 减免租期的金额，奥都商业实际应支付的第一年、第二年与第三年的租金为按租 赁合同约定的免租期扣减后的金额。 交易对方与公司及子公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 已履行的审议程序：本次交易已经公司第四届董事会第二十六次 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议通 知于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募 投项目的议案》 公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,378,000 张，每张面值 100 元，募 集资 ...

泰瑞机器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：用于购买协定存款、结构性存款、大额存单、银行理财 产品等安全性高、流动性好的保本型产品。该等投资产品不得用于质押，不得用 于以证券投资为目的的投资行为。 现金管理金额：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公 司"）使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内该额度可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第四届董 事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司本次拟购买的保本型现金管理产品属于低风险 理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投 资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泰瑞股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金 17,739.17 元，其中置换预先投入募 投项目费用人民币 17,736.63 万元，置换已支付发行费用人民币 2.54 万元，符合 募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不 特定对象发行面值总额 33,780.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为 人民币 100 元，发行数量 3,378,000 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开公司 第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意使用募集 资金向全资子公司浙江泰瑞装备有限公司（以下简称"泰瑞装备"）提供 28,000.00 万元无息借款，专项用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、 5000 台注塑高端装备建设项目）。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不 特定对 ...

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件 ……………………………………………………………第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 6 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 7 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… 第 8 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 9—10 页 关于泰瑞机器股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 目 录 天健审〔2024〕9851 号 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）管理层编制 的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰瑞机器为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 泰瑞机器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 ...