证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-006 横店集团得邦照明股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 计提资产减值准备的议案》。 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减 值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备 87,862,155.23 元。本次计提减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并确认。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的基本情况 流动资产信用减值损失金额 45,569,992.59 元。 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》：公司以预期信用损 失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。 2、资产减值损失 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB）注册 登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10151 号 横店集团得邦照明股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称得邦 照明）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 计师事务所(特殊普通; O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN (此页为签名盖章页) 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是得邦照明董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-008 横店集团得邦照明股份有限公司 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年度业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"、"立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-004 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 5 日在行政楼三楼会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长倪强、独立董 事窦林平、卫龙宝、叶慧芬采取通讯表决，公司监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司 ...

横店集团得邦照明股份有限公司募集资金管理制度 横店集团得邦照明股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及 《横店集团得邦照明股份有限公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券等)以及非公开发行证券向投资者募集的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 实施的，适用本办法。 第四条 上市公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进 行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防 范投资风险，提高募集资金 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 5 日在行政楼三楼会议室以 现场会议方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以专人送达和邮件的方式向全体监 事发出。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-005 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会意见：公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该年度经营管理和财务状况； 公司 2023 年年度报 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司委托理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理 效率，保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，保护公司 利益和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司购买由国有大型银行或全国性股份 制商业银行发行的理财产品。 第三条 公司应当选择资信状况良好、无不良诚信记录的合格金融机构作为 理财的受托方，根据金融机构类型，按照分类管理、总量控制的原则管理委托理 财业务，并根据需要与理财的受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、 投资品种、双方的权利义务及法律 ...

横店集团得邦照明股份有限公司董事会 横店集团得邦照明股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，横店集团得 邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事窦林平、 卫龙宝、叶慧芬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事窦林平、卫龙宝、叶慧芬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

横店集团得邦照明股份有限公司关联交易决策制度 横店集团得邦照明股份有限公司 关联交易决策制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报 告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害 公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员与其直接或者间接 ...